ווסטרן יוניון הואשמה בהפרות חוזרות ונשנות של חוקים פדרליים שנועדו למנוע מעבר כספים לארגוני טרור

רגולטורים בנקאיים בניו יורק האשימו את חברת ווסטרן יוניון פייננשל סרוויסס, חברת העברת הכספים הגדולה בעולם, בהפרות חוזרות ונשנות של חוקים פדרליים אשר נועדו למנוע מעבר כספים לארגוני טרור, כך דיווח ה"וול סטריט ג'ורנל".



לטענת הרגולטורים, לא פועלת החברה לפי חוק "USA Patriot Act", חוק אשר התקבל בשנה שעברה ואשר דורש מעסקי העברת כספים ובנקאות לנהל מערכות כנגד הלבנת כספים. זוהי הפעם הראשונה שחברה מואשמת באי ציות לחוק וגורמים מקורבים לנושא טענו כי תביעה פדרלית צפויה להופיע בזמן הקרוב גם כן.



התובעים טוענים כי מאז ינואר 2000, לא דיווחה ווסטרן יוניון על מאות עסקות העברת כספים בסכומים הגדולים מ-10,000 דולר. כמו כן, עד כה השנה, לא דיווחה החברה על 63 עסקות העברת כספים חשודות. עד כה, אמרו התובעים, לא נמצא קשר בין העסקות לפעילות טרור.



ווסטרן יוניון הסכימה לשלם קנס של 8 מיליון דולר בלי להודות או להכחיש את ההאשמות. הענישה היא החמורה ביותר שהרגולטורים הבנקאיים של ניו יורק יכולים להטיל, פרט לשלילת רשיון החברה לעבוד בניו יורק. מאז התביעה הגישה ווסטרן יוניון דו"חות בנוגע להעברות הכספים המדוברות והחלה בשיפור מערכות הביקורת על עסקות.