ביהמ"ש אישר הגשת תביעה בסך 29 מיליארד דולר כנגד בכירי אנרון ונושיה - סיטיגרופ וג'יי.פי מורגן

שופטת בית המשפט הפדרלי ביוסטון אישרה הגשת תביעת ענק של 29 מיליארד דולר כנגד בכירים בחברת אנרון וכנגד נושיה. נושי החברה המוזכרים בכתב התביעה כוללים את ענק הבנקאות סיטיגרופ וג'יי.פי מורגן .



השופטת המחוזית מלינדה הרמון ביטלה את בקשת ההגנה לבטל את התביעה. אישור זה מעניק לתביעה את האפשרות לתור אחר עדויות כנגד הנאשמים, תוך עיון במסמכים סודיים של הבנק הנוגעים לתביעה זו.



"בכוונתנו להתמקד בתפקיד אותו מילאו בנקי ההשקעות ובכירי אנרון בהונאת המשקיעים", אמר ויליאם לראץ', פרקליט התביעה.



התביעה מתבססת על עדויות שהגיעו מחקירה שערך בית הנבחרים, ממנה עלה כי סיטיגרופ וג'יי.פי מורגן צ'ייס סייעו לאנרון להסתיר חובות ולהונות את משקיעיה באמצעות עסקות סחר מזויפות. הבנקים הודו כי כמה ממרכיבי העסקות היו מפוקפקים מבחינה חשבונאית ומבחינת מיסוי, אולם טענו כי לא פעלו בניגוד לחוק.



החשדות עתה קשורים לעסקות בתחום המסחר בנייר וסחורות קשורים שביצעה אנרון. סיטיגרופ ביצעה השקעה במסגרת עסקה שנקראת "בכחוס", בשווי 7.5 מיליון דולר או 3% משווי הקרן, בישות שאיפשרה לאנרון לרשום הפסדים וחובות מחוץ למאזנה. סמנכ"ל הכספים של אנרון באותה עת, אנדרו פסטואו, הבטיח באופן בלתי רשמי כי סיטיגרופ תקבל בחזרה את השקעותיה - כך הראו מסמכים שנחשפו.



חוקרי הקונגרס טוענים כי ההבטחה רוקנה את העסקה מתוכן ממשי ומעידה כי העסקה היתה תרגיל הונאה מחוץ למאזן, וכי סיטיגרופ לא היתה חשופה לכל סיכון.



בעסקה באותו תחום שסייע ג'יי.פי מורגן לארגן, הסתייעה אנרון לכאורה להשתמט מתשלום מסים בקנדה. העסקה, שכונתה "סלאפשוט", תוכננה על ידי הבנק ונמכרה לאנרון. כדי להימנע מתשלום מס על תשלומי קרן חוב, אירגן הבנק הלוואה לישות עסקית הקשורה לאנרון, בשם פלאגסטף, וקיבל בחזרה את ההלוואה באותו יום באמצעות רשת של עסקות סבוכות. ההלוואה האמיתית לאנרון היתה קטנה יותר ותשלומי הקרן שלה דווחו כתשלומי ריבית על חוב, אשר אינם חייבים במס.



עסקות נוספות בהן סייעו לכאורה ג'יי.פי מורגן וסיטיגרופ לאנרון כונו "יוסמיטי" ו"מהוניה", על שם ישויות שהקימו החברות במקלטי מס, במסגרתן ניהלו הבנקים סדרה של עסקות סחר סיבוביות (הלוך חזור), בהן התשלום עבור סחורה (במקרה של אנרון - גז או נפט) נמסר מאנרון לחברה בחו"ל הנשלטת על ידי הבנק, ממנה אל הבנק, ומהבנק בחזרה לאנרון. בשיטה זו הלוו הבנקים לאנרון כסף שנרשם בתור הכנסה ממסחר במקום כחוב.



סדרת העסקות הסיבוביות הללו סייעו לאנרון לנפח את הכנסותיה. העסקות שאורגנו על ידי מורגן וסיטי סייעו לאנרון להפחית את החוב המוצג במאזנה ב-40% ולנפח את תזרים המזומנים עד כדי 50%, נטען בשימוע שהיה בקונגרס לפני מספר חודשים.



אנרון הכריזה על פשיטת רגל בדצמבר האחרון לאחר שמניות החברה איבדו 68 מיליארד דולר מערכן ואלפי משקיעים ועובדים בחברה נותרו חסרי כל.



להערכת בכירים במערכת המשפטית בארה"ב, לתביעה הנוכחית יש סיכוי לנצח וזאת לאור ריבוי העדויות סביב היקף ההונאה המדוברת.