לקוחות של הבנק למסחר נחקרו במשטרה בחשד שלחשבונותיהם הוזרמו כספים שמקורם בכספי המעילה

חלק מהלקוחות של הבנק למסחר נחקרו במשטרה בחשד שלחשבונותיהם הוזרמו כספים שמקורם בחשבונות שבשליטתו של בני רביזדה, המואשם בקבלת במרמה של כספי המעילה בבנק. כך עולה מדבריה של עו"ד טלי נג'רי מפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) בדיון מקדמי שנערך אתמול בבית המשפט המחוזי בתל אביב במשפטו של רביזדה.



בדיון הודיעה עו"ד נג'רי כי גם רביזדה נחקר בעניין במשרדי היחב"ל והחשד הוא כי כספים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, שמקורם במעילה בבנק למסחר, הועברו מחשבונות שבשליטתו לחשבונות של לקוחות הבנק.



הפרשה התגלתה לאחר שהמנהלים המיוחדים של הבנק עו"ד אורי ברגמן ורו"ח יהודה בר לב החלו בפעולות להשיב ללקוחות הבנק את הכספים שנגנבו מחשבונותיהם כתוצאה מהמעילה, שהביאה לקריסת הבנק.



החזרת הכספים ללקוחות הבנק התאפשרה בשל ערבות שנתנה המדינה לפקדונות של הלקוחות בבנק. לאחר שהחלו המנהלים המיוחדים להשיב ללקוחות הבנק את הכספים, התברר להם כי חלק מהכספים שהיו מופקדים בחלק מהחשבונות של לקוחות הבנק, מקורם בכספי המעילה. כתוצאה מכך, לפני כחודשיים, הפסיקו המנהלים המיוחדים של הבנק את חלוקת הכספים על מנת לבדוק לאילו חשבונות הוזרמו כספי המעילה.



לאחרונה חידשו המנהלים המיוחדים את חלוקת הכספים, וכאמור החשדות הועברו לידי היחב"ל, אשר זימן לחקירה לקוחות של הבנק, החשודים שלחשבונם הופקדו הכספים, וכן את בני רביזדה. סניגורו של רביזדה עו"ד אורי רון הביע תרעומת בדיון אתמול שנערך בפני השופט אורי שהם כי חקירת המשטרה נגד לקוחו נמשכת למרות שהוגש נגדו כבר כתב אישום.