הוארך מעצרו של דוד רפאל החשוד בביצוע עבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

בית משפט השלום בתל אביב האריך היום ב-24 שעות את מעצרו של דוד רפאל החשוד בביצוע עבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. על פי החשד, עסק רפאל בשנים האחרונות ביזום של עסקות נדל"ן בהיקף על עשרות מיליוני שקלים, ובמקביל עסק במתן הלוואות וניכיון צ'קים בשוק האפור.



לטענת היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות של מס הכנסה, רפאל לא דיווח על הכנסותיו מתחומי הפעילות הללו למס הכנסה, אלא דיווח על הכנסותיו כשכיר בעסק של חמו, כך שבמהלך 1995-2000 שילם מס בסך של 891 שקל בלבד.



מבקשת המעצר שהוגשה על ידי עו"ד קובי בנבנשתי, עולה כי בעקבת החשדות הללו החלה פעילות מודיעינית כנגד רפאל, שממנה עלו חשדות כי את עסקות הנדל"ן שהוא ביצע הוא הסווה על ידי רישום הנכסים על שמם של בני משפחתו. כדוגמה, נטען בבקשה כי על שמו של אחיו של רפאל, שהוא חבר קיבוץ אשר לו אין מקורות הכנסה למעט קבלת הקצבה חודשית של 2,000 שקל מהקיבוץ, רשומים נכסים בשווי העולה על 2 מיליון שקל.



לטענת מס הכנסה, מחיפושים וחקירות שנערכו עד כה, שנוהלו על ידי רו"ח אברהם שהבזי, ראש צוות החקירה, עולה כי בחשבונות הבנק של רפאל וחשבונות בנק אחרים שהיו בשליטתו התגלה הפרש בסך 16 מיליון שקל בין סכומי ההפקדות בחשבונות לבין ההכנסות המדווחות של רפאל ושל בעלי החשבונות.