בשנת הפעילות הראשונה של הרשות להלבנת הון העבירו הבנקים לרשות 110 אלף דיווחים אודות פעילויות פיננסיות של לקוחותיהם. המדובר בדיווחים שהבנקים מחויבים להעביר לרשות להלבנת הון על פי הוראות חוק איסור הלבנת הון. בנוסף, העבירו הבנקים כ-600 דיווחים לרשות על פעילות לקוחות שנראו להם חריגות.
הרשות - המשמשת כגוף המרכז את הנתונים על לקוחות הבנקים ומנתח אותם - העבירה בשנה האחרונה לרשויות החקירה 81 דיווחים שעניינם חשדות לביצוע עבירות הלבנת הון.
רשויות החקירה החשופות למידע הנמצא ברשות הן המשטרה והשב"כ. המשטרה מדווחת כאשר קיים חשד לביצוע עבירות הלבנת הון שמקורן במעשים פליליים כגון סחר בסמים, נשק ונשים. השב"כ מעורב כאשר מדובר בעבירות הלבנת הון שנועדו לממן פעילויות ארגוני טרור. מתוך 81 הדיווחים, 18 דו"חות מודיעין הועברו לשב"כ, 47 למשטרה, ו-16 דו"חות - לגופים העוסקים במלחמה בהלבנת הון בחו"ל.
לדברי ראש הרשות להלבנת הון, עו"ד יהודה שפר, הבנקים בישראל הבינו כי עליהם להירתם למלחמה העולמית בהון שמקורו בפעילות עבריינית, מאחר שגופים עסקיים גדולים אינם מוכנים להתקשר עם גופים שאינם עומדים בסטנדרטים הבינלאומיים למלחמה בהון השחור.
הראיון המלא עם עו"ד יהודה שפר במלאת שנה להקמת הרשות להלבנת הון יופיע מחר ב"הארץ".
הרשות להלבנת הון העבירה בשנת פעילותה הראשונה 63 דו"חות למשטרה ולשב"כ
אסף ברגרפרוינד
6.2.2003 / 8:36