רשות המסים עיכבה לחקירה את ליאור מנשה, בעל חברת "היקב אוטו טרייד שיווק בע"מ", העוסקת במתן אשראי, בחשד כי הקטין את הכנסתו שלא כדין ומנע תשלום מס בסכום כולל של מיליוני שקלים.
במסגרת ביקורת שנערכה במשרד פקיד שומה רחובות, התגלה חשד כי החברה לא שילמה מסים חשובים, בהם מס שכר ומס רווח, בשנים 2021-2016. מדובר מסים שמוטלים על חברה זו, בנוסף למס חברות, בשל היותה מוסד כספי שאינו חייב במע"מ. מעבר לכך, עלה חשד כי החברה דרשה הכרה בחובות אבודים שלא כדין במהלך אותן שנים, מה שמוביל לחשד לעבירות מס חמורות.
בעקבות החשדות, הועבר המידע לפקיד שומה חקירות מרכז, ונפתחה חקירה סמויה. במהלך החקירה, התגברו החשדות כי החברה ביקשה להכיר בחובות אבודים בסך מיליוני שקלים על בסיס אישורים כוזבים.
על פי הראיות, היה מדובר במסמכים שנמסרו על ידי עורכי דין, בהם נטען כי תיקים נפתחו בהוצאה לפועל נגד חייבים - טענה שהתבררה כלא נכונה, שכן תיקים אלו לא נפתחו כלל.
על פי החשד, מנשה הקטין את ההכנסה שלו בהיקף של כ-6 מיליון שקלים, ובנוסף לא שילם מס רווח ומס שכר בהיקף של קרוב למיליון שקלים.
אתמול, בעקבות התפתחות החקירה, הועברו הראיות לטיפול בחקירה גלויה. מנשה הובא בפני שופט בית משפט השלום בראשון לציון, שם שוחרר בתנאים מגבילים. במהלך החיפוש בביתו נתפסו מסמכים וציוד מחשבים הקשורים לחשדות.
בעילות המעצר נכתב כי קיים יסוד סביר לחשש שחרורו של מנשה או אי מעצרו יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מחקירה או להשפעה על עדים.