אלי לוי, בעל מסעדת "הטוניסאי של אלי לוי" ברמלה, חשוד בעבירות של אי רישום הכנסות ואי דיווח על הכנסות בסך מיליוני שקלים מאז פתיחת העסק בשנת 2003. החשדות הועלו בעקבות פעילות של פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים, במסגרת מבצע אכיפה משולב ברמלה ולוד.
מהחקירה עולה כי המסעדה קיימת מאז שנת 2003, ולאורך כל שנות קיומה מתחמק בעליה מתשלום מס אמת ולא מעביר את מלוא חומרי הנהלת החשבונות למייצגו בפני רשויות המס. בנוסף, עולה מהחקירה שגם ביחס להכנסות שעליהן דיווח הבעלים, הוא מותיר חובות לרשויות המס ומעביר את הבעלות על העסק מיישות משפטית אחת לאחרת על מנת להתחמק מצעדי האכיפה. מאז 2020, המסעדה רשומה על שם בת זוגו, למרות שהוא הבעלים והמנהל בפועל של המסעדה.
במסגרת מבצעה אכיפה נערכו חיפושים בבית העסק ובביתו של לוי, נתפסו מסמכים, חומרי מחשב וטלפונים סלולריים.
בשבוע שעבר פורסם כי רוני מורן, בעל חנות פירות וירקות ברחובות בשם "פרי העונה", חשוד כי ניהל במשך עשור (2024-2014) מערכת ספרים "שחורה", שבה תיעד את ההכנסות היומיות בעסק, תוך כדי שמירה על פלטי מכירות אשראי. החשד הוא כי ההפרש בין ההכנסות שתועדו בספרים "הלא רשמיים" לבין אלה שדווחו לרשות המסים עומד על יותר מ-11 מיליון ש"ח.
החשד נגד מורן התעורר לאחר ביקורת שנערכה בעסק בחודש מאי האחרון, שבה עלה חשש כי לא דיווח על הכנסותיו המלאות. לאחר ביקורת נוספת הוא עזב את הארץ למשך תקופה ארוכה, ושב רק בפברואר האחרון.
בעקבות החשד, נתפסו מסמכים בביתו ובמשרדו של מורן, והחקירה בעניינו הפכה לגלויה. בית המשפט שחרר אותו בתנאים מגבילים, והחקירה נמשכת.