שוק הקריפטו רותח בימים האחרונים לאחר דרמה חסרת תקדים, שבה משקיע בודד הצליח לגרוף רווח של 9.4 מיליון דולר בעסקת שורט ענקית על ביטקוין, למרות מאמץ מאורגן של קהילת הקריפטו לגרום לו להפסיד.
הפרק האחרון בסאגה התפתח אתמול, כאשר חוקר בלוקצ'יין מוביל האשים את הסוחר בשימוש בכספים גנובים לביצוע העסקאות.
המהלך הנועז: שורט של חצי מיליארד דולר
הכל התחיל כאשר משקיע אנונימי, המכונה "לוויתן Hyperliquid" (מאחר והשתמש בפלטפורמת Hyperliquid למסחר), פתח פוזיציית שורט מסיבית על ביטקוין בשווי של כ-512 מיליון דולר. ההימור הנועז נעשה תוך שימוש במינוף קיצוני של פי 40, מה שהצביע על הימור דרמטי לירידת מחיר הביטקוין.
המונח "לוויתן" מתייחס למשקיע המחזיק כמויות משמעותיות של מטבעות קריפטו ויכול להשפיע בצורה דרמטית על השוק. במקרה זה, היה ניסיון ברור מצד הלוויתן לנצל את תנודות השוק ולהרוויח מהפסדים של משקיעים קטנים יותר.
הקהילה סגרה על המשקיע
השוק לא נשאר אדיש לפעילות המניפולטיבית. משקיעים פרטיים רבים, בהובלת סוחר קריפטו מוכר בשם "Cbb0fe", התארגנו במבצע ברשתות החברתיות שמטרתו הייתה לחסל את הפוזיציה של המשקיע - כלומר, לגרום לעליית מחיר הביטקוין עד לנקודה שבה הסוחר ייאלץ להפקיד ערבויות נוספות או ייאלץ לסגור את השורט בכפייה, בהפסד אדיר.
תוך שעות, קבוצת משקיעים התארגנה והחלה להפעיל לחץ מסיבי בשוק על ידי רכישת כמויות גדולות של ביטקוין. כתוצאה מהפעולה המשותפת, מחיר הביטקוין עלה מ-83,183 דולר ל-84,690 דולר, מה שאילץ את הלוויתן להפקיד 5 מיליון דולר נוספים כדי למנוע הפסד מיידי.
הלווייתן יצא עם כמעט 10 מיליון דולר
למרות המאמצים המרוכזים להכשיל את ה"שורטיסט", הלווייתן הצליח להתמודד בהצלחה עם הלחץ, ובסופו של דבר, הסוחר הצליח לסגור את פוזיציית השורט, שהגיעה בשיאה לכ-520 מיליון דולר, עם רווח מרשים של 9.4 מיליון דולר.
הניצחון על "צבא" המשקיעים הקטנים הפך את הלוויתן לדמות מסקרנת ושנויה במחלוקת בקהילת הקריפטו.
הסיפור קיבל תפנית אתמול, כאשר חוקר הבלוקצ'יין המפורסם ZachXBT האשים את הלוויתן בפעילות פלילית. לפי ZachXBT, המשקיע משתמש בכספים גנובים לביצוע הימורים בעלי מינוף גבוה.
החוקר טען שהסוחר, המשתמש כעת בכינוי "@qwatio" ברשת X, מימן את פעילותו מכספים שנגנבו באמצעות תוכנות זדוניות לריקון ארנקים דיגיטליים בינואר 2025. ZachXBT הוסיף שהארנק של הלוויתן מקבל כספים בעיקר מבורסות חשודות ופלטפורמות הימורים מקוונים, המשמשים לעתים קרובות כאמצעי להלבנת הון.
ZachXBT הבטיח לפרסם ראיות מפורטות בתוך 24 שעות, וציין שמדובר בפעילות עבריינית רצינית ולא רק בהימורים או ספקולציות פיננסיות.
המשקיע מכחיש: "ספקולציות חסרות בסיס"
בתגובה להאשמות, הלוויתן לא נשאר שקט, והכחיש בפומבי כל מעורבות בפעילות בלתי חוקית, וקרא ל-ZachXBT לספק הוכחות לטענותיו.
"ספקולציות חסרות בסיס", כתב הסוחר, ואתגר את ZachXBT לציין באופן ספציפי אילו כספים גנובים מדובר, תוך שהוא מציין שהארנק שלו קיבל אלפי עסקאות ממקורות שונים.
במהלך כל הסאגה הזו, סגר ופתח הליוותן החשוד פוזיציות שורט ולונג נוספות על מטבעות נוספים, אך בכמות זעירה בהשוואה לשורט הגדול על ביטקוין.