עובד היי-טק מתל אביב חשוד כי הפיק הכנסות של כ-2 מיליון שקלים ממסחר ב-NFT (Non-Fungible Token) בין השנים 2021 ל-2023, מבלי לדווח עליהן לרשויות המס כנדרש בחוק.
החשד עלה במסגרת פעילות של מטה המודיעין והחקירות ברשות המסים לאיתור הון שחור, המופק ומוסתר באמצעות נכסים דיגיטליים. במסגרת הפעילות פתחו ברשות המסים בחקירה סמויה, שהובילה למעצרו ושחרורו בתנאים מגבילים על ידי בית משפט השלום בתל אביב-יפו.
אתמול הפכה החקירה לגלויה, כאשר חוקרי רשות המסים הגיעו לביתו של החשוד, ערכו חיפוש ותפסו מסמכים וחומרי מחשב. החשוד נחקר באזהרה, לצד מעורבים נוספים, והחקירה ממשיכה לבחון את היקף פעילותו ואופן הסתרת ההכנסות לכאורה.
בפרוטוקול בקשת המעצר נכתב בין היתר כי "ממצאי החקירה העלו חשד סביר כי החשוד ביצע את העבירות המיוחסות לו, תוך הימנעות מהגשת דוחות שנתיים, שכן החשוד חייב לעשות כן על פי סעיף 121 ב' לפקודת מס הכנסה וסעיף 134 א' לתקנות מס הכנסה. חובת הגשת הדוח נובעת לאור עסקאותיו בנכסים דיגיטליים, חבותו במס יסף ובהגשת דוח אישי בהתאם. בעשותו כאמור הסתיר הכנסות אלה מפקיד השומה על מנת להתחמק ממס, וכן להסתיר את מקורות ההכנסה ונכסים אלו".
בעילת המעצר נכתב כי "קיים יסוד סביר לחשש ששחרורו של החשוד או אי מעצרו יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מחקירה, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת". עוד נכתב כי "על מנת להבטיח את המשך התייצבותו של החשוד בפני היחידה החוקרת ועל מנת למנוע שיבוש בינו ובין יתר הגורמים, מתבקש בית המשפט לשחרר את החשוד בתנאים מגבילים".