רשות ני"ע בארה"ב מתכננת לתבוע את ג'יי.פי מורגן על חלקו בהונאה של אנרון

ג'יי.פי מורגן צ'ייס קיבל אזהרה מרשות ני"ע כי היא עשויה לתבוע אותו על חלקו בהונאה החשבונאית שסייעה לאנרון להסתיר את חובותיה, דיווח "וול סטריט ג'ורנל". לדברי מקורות מקורבים, קיבל הבנק הודעת וולס מהרשות.

JPM חשוד כי אירגן וביצע עסקות סיבוביות עבור אנרון, בהן נרכשו נכסים מחברת הסחר באנרגיה, ואחר כך נמכרו לה בחזרה. באופן זה הצליחה אנרון לרשום חובות מחוץ למאזנה, ולהסתיר את היקפם מעיני המשקיעים.

מריל לינץ' יישב בפברואר תביעה דומה על עסקות סיבוביות שביצע עם אנרון, בתשלום קנס של 80 מיליון דולר. סיטיגרופ היא נחקרת נוספת בפרשייה זו. העסקות בהן סייעו לכאורה JPM וסיטיגרופ לאנרון כונו יוסמיטי ומהוניה, על שם ישויות שהקימו החברות במקלטי מס. במסגרת זו ניהלו הבנקים סדרה של עסקות סחר סיבוביות (הלוך חזור), בהן התשלום עבור סחורה (במקרה של אנרון - גז או נפט) נמסר מאנרון לחברה בחו"ל הנשלטת על ידי הבנק - ממנה אל הבנק, ומהבנק בחזרה לאנרון. בשיטה זו הלוו הבנקים לאנרון כסף שנרשם בתור הכנסה ממסחר, במקום כחוב.

בעסקה נוספת שאירגן JPM, הצליחה אנרון לכאורה להשתמט מתשלום מסים בקנדה. העסקה, שכונתה סלאפשוט, תוכננה על ידי הבנק ונמכרה לאנרון. כדי להימנע מתשלום מס על תשלומי קרן חוב, אירגן הבנק הלוואה ליישות עסקית הקשורה לאנרון בשם פלאגסטף, וקיבל בחזרה את ההלוואה באותו יום באמצעות רשת של עסקות סבוכות. ההלוואה האמיתית לאנרון היתה קטנה יותר ותשלומי הקרן שלה דווחו כתשלומי ריבית על חוב, אשר אינם חייבים במס.

סיטיגרופ ו-JPM הודו בעבר כי כמה ממרכיבי העסקות היו מפוקפקים מבחינה חשבונאית ומבחינת מיסוי, אולם טענו כי לא פעלו בניגוד לחוק. חברי בתי הנבחרים בארה"ב האשימו את שני הבנקים כי סייעו בעליל לתרמיות של אנרון. חברי קונגרס אמרו כי מיטב המוחות הפיננסיים של הבנקים תיכננו עסקות שלא היה להן כל ערך עסקי מלבד העברת כסף "בין הכיס הימני לשמאלי" - כדי להסתיר חובות או לחמוק מתשלום מס.