גל דביר אפלבום, איש עסקים הפעיל בתחום גיוסי ההון, ויהודה אלמוזלינוס, הבעלים של רשת המסעדות "השניצליה", חשודים שביצעו העלמות מס והלבנת הון בהיקף של לפחות 19 מיליון דולר - כך עולה ממסמכים שהוגשו לבית משפט השלום בתל אביב.
מהמסמכים עולה חשד למרמה שיטתית מול רשות המסים ומוסדות פיננסיים, תוך שימוש בחשבונות בנק זרים, העברות כספים במזומן והצגת דיווחים כוזבים.
שני החשודים עוכבו ונחקרו על ידי רשות המסים, במסגרת פעולה שנוהלה על ידי פקיד שומה חקירות תל אביב, בשיתוף עם פקיד שומה תל אביב 1 ופקיד שומה נתניה. לאחר חקירה סמויה שהתנהלה במשך תקופה ממושכת, הפכה החקירה לגלויה עם פשיטות שנערכו בבתיהם ובמשרדיהם של השניים, שבסיומן נעצרו ושוחררו בהמשך בתנאים מגבילים.
במהלך הדיונים בבית המשפט, התברר כי הכספים המדוברים הועברו ללא תיעוד חשבונאי, ולעיתים אף הוסברו כהחזרי הלוואות מאנשים פרטיים או כספים שמקורם בפעילות חוקית לכאורה, מבלי שנמסרו מסמכים או ראיות ממשיות התומכות בכך.
אפלבום טען כי מדובר בכסף שהועבר אליו מאדם פרטי ששילם מיסים כחוק, אך לא הציג ראיה או הסבר מספק, בעוד אלמוזלינוס הודה כי חלק מהתשלומים לעובדיו נעשו במזומן, בין 25% ל-50% משכרם, לדבריו "באופן גלוי וביוזמתם".
לצד החשדות הכלכליים, עולה גם תחושת דז'ה וו: אפלבום הורשע רק בשנה שעברה במסגרת עסקת טיעון בעבירות של גניבה בנסיבות מחמירות והתחמקות ממס, לאחר חקירה שעסקה במעילה במענקי קורונה. כעת, הוא שוב מתמודד עם אישומים כלכליים חמורים. במסמכים מתואר כי גם במקרה הנוכחי נעשה שימוש במנגנונים שמטרתם להסוות את המקור האמיתי של הכסף.
לצורך שחרורם, נדרשו החשודים להפקיד ערבויות כספיות משמעותיות - 750 אלף שקל עבור אלמוזלינוס ו-500 אלף שקל עבור אפלבום, וכן להימנע מכל יצירת קשר עם מעורבים, להפקיד את דרכוניהם ולהתייצב לחקירה על פי דרישה.
ברשות המסים מדגישים כי החקירה נמצאת בעיצומה, וכי ככל שיאספו ראיות נוספות, ייתכן שיורחב היקף החשדות.