בית משפט בבריטניה גזר השבוע 11 שנים ו-8 חודשי מאסר על צ'יין ג'ימין, האישה שהובילה הונאת פונזי עצומה בסין ורימתה כמעט 130 אלף משקיעים.
לפי התביעה, צ'יין הלבינה את הכסף שהתקבל מההונאה דרך רכישת ביטקוין, שהיקפו הגיע ליותר מ־61 אלף מטבעות - ששוויים הנוכחי נאמד במעל 6 מיליארד דולר - באחת מהונאות הקריפטו הגדולות בהיסטוריה.
לרכישת מטבעות דיגיטליים. וואלה קריפטו >>
צ'יין, שהודתה בשני סעיפי הלבנת הון בספטמבר, בכתה במהלך גזר הדין. השופטת סאלי־אן היילס אמרה לה: "את היית האדריכלית של הפשיעה הזאת מההתחלה ועד הסוף... המניע שלך היה תאוות בצע טהורה". לפי התביעה, היא ושותפיה הוציאו קרוב ל-14 מיליון דולר על תכשיטים מכספי ההונאה.
למרות סיום ההליך הפלילי, עדיין ניצב מאבק משפטי סביב גורל הביטקוין שהוחרם. התביעה בבריטניה שוקלת מנגנון פיצוי לקורבנות, בעוד עורכי דינה של צ'יין טוענים כי לא התכוונה לרמות וכי "הזינוק האסטרונומי בערך הביטקוין יעלה בהרבה על הסכום הנדרש לכסות את הנזקים".
צ'יין, בת 47, ניהלה את ההונאה בין 2014 ל-2017 דרך חברת Lantian Gerui, שאליה הוזרמו כ־40 מיליארד רנמינבי (המטבע הסיני) מצד כ־128 אלף משקיעים. לפי התביעה, כ־6 מיליארד דולר נמשכו מהחברה.
היא נמלטה מסין דרך מיאנמר, תאילנד, לאוס ומלזיה, ולבסוף הגיעה ללונדון. בעבר טענה כי היא קורבן ל"מבצע דיכוי של ממשלת סין נגד יזמי קריפטו מצליחים". חלק מהקורבנות, כך לפי התביעה, איבדו את חסכונותיהם, את בתיהם ואף את נישואיהם. המשטרה הסינית ניסתה לעצור אותה ביולי 2017, אך היא הצליחה להימלט.
המשטרה הבריטית נתקלה בה לראשונה ב־2018, כשערכה חיפוש בבית בצפון לונדון שבו התגוררה עם העוזרת שלה. אז נתפסו מכשירים ובהם 61 אלף ביטקוין, אך הרשויות הצליחו לגשת אליהם רק ב־2021, אז היו שווים כ־1.5 מיליארד ליש"ט.
העוזרת נעצרה ב־2021 והורשעה ב־2024, לאחר משפט חוזר. בזמן זה, חלק מהביטקוין הועברו מארנק הקשור לצ'יין לחשבון של העוזר החדש שלה. המהלך סייע לאתר את צ'יין והיא נעצרה באפריל 2024. העוזר החדש נידון כמעט לחמש שנות מאסר.
כך הסתיימו חיי המותרות של מי שנחשבה לאחת הנמלטות הבכירות בעולם הקריפטו - בתא מעצר בריטי ועם נכסים דיגיטליים בשווי עתק שממתינים להכרעה משפטית.