מיליארדר הקריפטו צ'אנגפנג ג'או (CZ), מייסד בורסת Binance שקיבל חנינה מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, מתמודד עם תביעה חדשה בארה"ב, שבה נטען כי הוא והחברה שהקים סייעו בהעברת תשלומים בהיקף של מיליוני דולרים לארגוני טרור, בהם חמאס וחיזבאללה, לאחר מתקפת 7 באוקטובר.
התלונה הוגשה לבית משפט פדרלי על ידי אזרחים אמריקאים שבני משפחותיהם נרצחו, נפצעו או נחטפו באירועי 7 באוקטובר. על פי הטענות, Binance וג'או העניקו ביודעין "סיוע מהותי" לארגונים חמושים והסתירו את תנועת הכספים באמצעות פלטפורמת הקריפטו הגדולה בעולם.
לפי התביעה, תנועות הכספים לכאורה נמשכו גם לאחר ש־Binance שילמה בנובמבר 2023 יותר מ־4.3 מיליארד דולר במסגרת הסדר עם הרשויות בארה"ב על הפרת חוקי איסור הלבנת הון וסנקציות. ג'או עצמו נידון לארבעה חודשי מאסר לאחר שהודה בכישלון במניעת הלבנת הון - עונש שממנו חנן אותו טראמפ בחודש שעבר.
הבית הלבן הסביר את החנינה בכך שג'או "נרדף על ידי ממשל ביידן במלחמה שלהם בקריפטו", ושנגדו לא נטענו האשמות בהונאה או בנפגעים מזוהים.
מצד Binance נמסר כי החברה אינה מגיבה להליכים משפטיים פעילים, אך מדגישה שהיא עומדת בכל חוקי הסנקציות המוכרים בינלאומיים. החברה ציינה גם כי ראשי FinCen ו־OFAC במשרד האוצר האמריקאי אישרו שמטבעות קריפטו אינם משמשים באופן נרחב על ידי חמאס.
לצד התביעה החדשה, Binance וג'או מתמודדים עם תביעה אחרת בניו יורק, שבה נטען שסיפקו ערוץ מימון לחמאס בשנים שקדמו למתקפה. במענה לבית המשפט טענו עורכי הדין שלהם כי "אין שום דבר מיוחד" בקשר בין חמאס לבין Binance, וכי טענות מימון הטרור "אינן מספקות".
לאחר המתקפה, כשישראל הורתה לסגור עשרות חשבונות קריפטו, אישרה Binance כי חסמה "מספר קטן" של חשבונות וציינה כי היא פועלת בהתאם לכללי הסנקציות הבינלאומיים.
התביעה הנוכחית כוללת טענות מרחיקות לכת יותר: עורכי הדין של משפחות 7 באוקטובר טוענים כי Binance אפשרה עסקאות לארנקים הקשורים לארגונים מעזה שהחברה ידעה, או הייתה צריכה לדעת, כי הם קשורים לחמאס ולקבוצות טרור נוספות. לפי הטענות, מאז 7 באוקטובר הועברו יותר מ־50 מיליון דולר לארנקים המקושרים לחמאס, למשמרות המהפכה האיראניים, לחיזבאללה ולג'יהאד האסלאמי.
עוד נטען כי ארנקים שמופעלים על ידי Binance עצמה שלחו יותר מ־300 מיליון דולר לארנקים מוגדרים לפני המתקפה, ויותר מ־115 מיליון דולר לאחריה. התביעה מוסיפה כי חלק מהחשבונות עדיין פעילים, וכי "אין אינדיקציה ש־Binance שינתה מהותית את מודל הפעילות שלה".
בחודשים שלפני החנינה לג'או, Binance קיבלה השקעה של 2 מיליארד דולר מקרן אמירתית, שבוצעה באמצעות מטבע יציב שהונפק על ידי קבוצה שבבעלות חלקית של משפחת טראמפ.
ג'או עצמו טרם הגיב לבקשה לתגובה על התביעה החדשה.