שוטרי היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433, יחד עם חוקרי יחידת יהלום של רשות המסים, פשטו הבוקר (שני) על בתיהם של מספר חשודים במסגרת פרשת שחיתות חמורה. בין העצורים המרכזיים בפרשה: סוכן ביטוח מוכר ועובד רשות המסים, החשודים כי חברו יחד כדי לאפשר משיכת כספי פנסיה שלא כדין, תוך ביצוע עבירות מס וזיוף.
על פי החשד שנחשף בראשית החקירה, המעורבים פעלו באופן שיטתי וקשרו קשר מתוחכם לביצוע עבירות זיוף אישורים. המטרה הייתה לאפשר משיכה מוקדמת של כספי תגמולים ופיצויים השייכים לעמיתים בקרנות השונות, כל זאת תוך התחמקות מתשלום מס כחוק. במשטרה וברשות המסים חושדים כי מדובר במנגנון משומן שכלל עבירות שוחד, מרמה והלבנת הון.
ממצאי החקירה מעלים כי החשודים יצרו מצגי שווא מתוחכמים והזינו נתונים כוזבים במערכות הרלוונטיות. המהלכים הללו נועדו להביא לשחרור כספי הפנסיה של העמיתים תוך קבלת פטור ממס במרמה - פטור שהם לא היו זכאים לו על פי דין. החקירה, שמנוהלת על ידי המפלג למניעת שחיתות ציבורית בלהב 433, נמצאת כעת בראשיתה, ובמערכת אכיפת החוק מעריכים כי עשרות מעורבים נוספים צפויים להיחקר בהמשך.
החשודים המרכזיים יובאו בהמשך היום לבית משפט השלום בפתח תקווה, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם לצורך המשך פעולות החקירה.
במקביל, רשות המסים ומשטרת ישראל פרסמו אזהרה חריפה לציבור הרחב מפני פיתויים של "פתרונות קסם" פיננסיים: "משטרת ישראל, להב 433 ורשות המסים שבות וקוראות לציבור לגלות ערנות מפני תרמיות והצעות למשיכת כספים בניגוד לדין, המוצגות לעיתים כ'פתרונות קסם'. משיכה מוקדמת שלא כדין עלולה לפגוע באופן מהותי בזכויות הפנסיוניות של העמיתים. היענות להצעות הכוללות עקיפת חבות מס עלולה להוביל להשלכות משפטיות, לרבות הליכים פליליים, חילוט כספים וחיובי מס משמעותיים".