עולם הקריפטו ממשיך להפוך לחזית חדשה במאבק הגיאופוליטי בין ארצות הברית לאיראן. חברת ניתוח הבלוקצ'יין Arkham, חשפה השבוע לראשונה מפה ציבורית של ארנקי קריפטו שמיוחסים לבנק המרכזי של איראן, צעד שמעניק לחוקרים, רגולטורים וגופי מודיעין אפשרות לעקוב בזמן אמת אחרי חלק מתנועות הכספים של טהרן על גבי הבלוקצ'יין.
לרכישת מטבעות דיגיטליים. וואלה קריפטו >>
החשיפה מגיעה זמן קצר אחרי שט'טר הקפיאה כ-344 מיליון דולר ב-USDT, בעקבות בקשה של הרשויות האמריקאיות. לפי Arkham, שתי כתובות קריפטו ברשת TRON נוספו כבר באפריל לרשימת הסנקציות של משרד האוצר האמריקאי.
הרשויות בארצות הברית טוענות כי הארנקים קשורים לבנק המרכזי של איראן, למשמרות המהפכה ולכוח קודס, וכי הם שימשו להעברת כספים במסגרת מנגנוני עקיפת סנקציות. שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הגדיר את המהלך כחלק מניסיון "לפגוע באופן שיטתי ביכולת של טהרן לייצר, להעביר ולהחזיר כספים".
העובדה שמדובר בארנקים המשויכים לבנק מרכזי של מדינה ריבונית הופכת את המקרה לתקדים משמעותי בעולם הקריפטו.
כך איראן משתמשת בקריפטו
בשנים האחרונות איראן מגבירה משמעותית את השימוש שלה במטבעות דיגיטליים ובסטייבלקוינס, בעיקר בגלל הסנקציות שמגבילות את הגישה שלה למערכת הבנקאות הבינלאומית. לפי חברות מודיעין בלוקצ'יין כמו Chainalysis ו-TRM Labs, טהרן משתמשת ברשת מורכבת של מתווכים, ארנקי ביניים, גשרים בין-רשתיים ופלטפורמות DeFi כדי להעביר כספים מחוץ למערכת הפיננסית המסורתית.
במקרים רבים, הכנסות מנפט איראני עוברות דרך מספר שכבות של ארנקים ועסקאות קריפטו עד שהכסף מגיע חזרה לגופים הקשורים למשטר.
אחד הפרטים הבולטים בפרשה הוא השימוש ברשת TRON ובמטבע USDT של ט'טר. TRON הפכה בשנים האחרונות לאחת הרשתות הפופולריות ביותר להעברות סטייבלקוינס, בעיקר בגלל עמלות נמוכות ומהירות גבוהה.
לפי נתונים שפורסמו לאחרונה, יותר מחצי מיליארד דולר ב-USDT הוקפאו במהלך החודש האחרון בלבד על גבי רשת TRON. במקביל, חברות מודיעין פיננסי טוענות כי חלק משמעותי מפעילות הקריפטו של מדינות תחת סנקציות עובר כיום דרך אותה תשתית.
גם מיצרי הורמוז נכנסים לתמונה
החשיפה מגיעה על רקע המתיחות הגוברת במזרח התיכון והניסיונות של איראן למצוא מקורות הכנסה חלופיים.
לפי דיווחים, איראן אפילו שקלה לגבות תשלומים בקריפטו מאוניות שעוברות במיצרי הורמוז, אחד מנתיבי האנרגיה החשובים בעולם. בנוסף, בורסת הקריפטו האיראנית Nobitex, שנחשבת לגדולה במדינה, נמצאת גם היא תחת זכוכית מגדלת מצד הרשויות במערב.
אם בעבר מטבעות דיגיטליים נתפסו ככלי אנונימי שמאפשר לעקוף את המערכת הפיננסית, כיום חברות ניתוח בלוקצ'יין מסוגלות לעקוב אחרי תנועות כספים מורכבות ברמת דיוק גבוהה מאוד. למרות שהארנקים עצמם לא נושאים שם או כתובת, כל עסקה נרשמת לצמיתות על גבי הבלוקצ'יין, והמידע הזה מאפשר לחוקרים לחבר בין ארנקים, גופים וזרימות כספים.