שיטת "מכבסת הכספומט" נחשפת: בעל מרכול מאזור גוש דן נעצר בחשד שניהל מנגנון מתוחכם להעלמת הכנסות והלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים, תוך שימוש במכשיר כספומט שהוצב בתוך העסק שלו. בית משפט השלום בראשון לציון שחרר את החשוד בתנאים מגבילים, והטיל צו איסור פרסום על שמו ועל פרטיו המזהים.
החקירה, שמנוהלת על ידי יחידת יהלום של רשות המסים, בשיתוף מע"מ תל אביב 1 וחקירות מע"מ באר שבע, העלתה חשד כי במהלך השנים 2022-2024 הטעין בעל המרכול סכום עתק של כ-13 מיליון שקל במזומן לתוך מכשיר המשיכה. על פי החשד, מקורו של הכסף המזומן הוא בתשלומים שונים שהתקבלו מלקוחות המרכול, אשר לא דווחו לרשויות המס כחוק.
ביטולים יומיומיים בקופה ורכבי יוקרה בחנייה
החוקרים גילו כי בספרי העסק נרשמו בתקופה זו תשלומים במזומן בסכום נמוך משמעותית מהמציאות. במקביל, בקופה הרושמת של המרכול בוצעו ביטולי עסקאות בסכומים גבוהים במיוחד, ובתדירות כמעט יומיומית, במטרה להקטין באופן פיקטיבי את נפח הפעילות המדווח.
השיטה, לפי החשד, עבדה כך: הכספים השחורים שהוטענו בכספומט שימשו את עוברי האורח והלקוחות לצורך משיכת מזומנים רגילה. כנגד אותם סכומים שנמשכו על ידי הציבור, החברה שמחזיקה בבעלות על הכספומט העבירה לבעל המרכול תשלומים בהעברות בנקאיות ישירות לחשבונו הרשמי, בתוספת עמלה. בדרך זו, כספי המזומן שלא דווחו מעולם לרשות המסים, חזרו אל החשוד כהפקדות בנקאיות לגיטימיות לחלוטין ונקיות מחשד, כאשר בספרי העסק נרשמו תשלומים במזומן בסכום נמוך משמעותית, ובוצעו ביטולים בקופה הרושמת בסכומים גבוהים, בתדירות כמעט יומיומית.
במסגרת הפשיטה על העסק וביתו של החשוד, שעוכב לחקירה, נתפסו רכבי היוקרה שלו - בהם מכוניות מסוג מרצדס וב.מ.וו, וכן הוטל צו מניעה על נכסי נדל"ן שבבעלותו. המבצע בוצע בסיוע בלשי תחנת ראשון לציון ושוטרי סיור תל אביב יפו של משטרת ישראל.
ברשות המסים מציינים כי חקירה זו היא חלק משורת חקירות רחבה שמתנהלת בנושא בתקופה האחרונה, כחלק מהמאבק הכולל בעבריינות מס ובהלבנת הון באמצעות מכשירים פיננסיים. החקירה בעניינו של בעל המרכול נמשכת.
בתוך כך, ברשות המסים מזכירים כי בימים אלה עומד בתוקף נוהל "גילוי מרצון" (אשר יהיה בתוקף עד ל-31 באוגוסט 2026). נוהל זה מאפשר לאזרחים שעברו על חוקי המס לפנות באופן יזום לרשות, להסדיר את תשלום המסים המתחייבים כחוק, ובכך להימנע לחלוטין מהעמדה לדין ומהליכים פליליים.