בין המעורבים בפרשת ההונאה ששמותיהם הותרו הבוקר (רביעי) לפרסום, לצד איש העסקים דודי אפל ועו"ד מיכאל קליינר, נמצאים גם אנשי העסקים יפה ויצחק דיין, מבעלי קבוצת דיין, אחת מקבוצות הנדל"ן הפרטיות הגדולות בישראל, ששוויה הוערך בשנת 2022 בכ-2.5 מיליארד אירו. השניים נחקרו באזהרה במסגרת החקירה שמנהלת היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית בלהב 433, בחשד שהיו מעורבים בעסקאות שבמסגרתן נרכשו נכסים הקשורים לאפל במחירים נמוכים ממחיר השוק, באופן שנועד, לפי החשד, להרחיק אותם מנושיו בזמן שהיה בהליכי פשיטת רגל.
לפי החשד, לאחר רכישת אותם נכסים הם נמכרו בהמשך במחירי השוק, באופן שהניב רווחים משמעותיים. החוקרים בודקים אם העסקאות היו חלק ממנגנון שבאמצעותו הסתיר אפל זכויות בפרויקטים ובנכסי מקרקעין בשווי עשרות מיליוני שקלים, תוך שמירה על האפשרות ליהנות מהם ומההכנסות שהניבו באמצעות עסקאות והסכמות עקיפות. עוד נבדק חשד שלפיו הכנסות מאותם נכסים לא דווחו במלואן לבעלי התפקידים בהליך פשיטת הרגל ולרשויות המס. לאחר 48 שעות מאז הפכה החקירה לגלויה שוחררו אפל, קליינר והאחים דיין בתנאים מגבילים. אדם נוסף השוהה בחו"ל צפוי להיחקר בפרשה.
מי הם האחים דיין, שבמשך שנים בנו בשקט אחת האימפריות העסקיות הגדולות בישראל, וכעת מוצאים את עצמם במרכזה של אחת החקירות הכלכליות המתוקשרות של השנים האחרונות?
למרות היקף עסקיה, קבוצת דיין היא אחת הקבוצות החשאיות בעולם העסקים הישראלי. בני המשפחה ממעטים להתראיין, כמעט שאינם נחשפים בתקשורת ומנהלים את עסקיהם הרחק מאור הזרקורים. פעילות הקבוצה משתרעת על פני תחומי הנדל"ן, המלונאות, הרכב והאנרגיה בישראל ובעולם. עסקי המשפחה מנוהלים באמצעות שורה של חברות בישראל ובחו"ל, כשבכל אחת מהן שותפים בני משפחה שונים, כך שלא כל האחים מעורבים בכל הפעילויות העסקיות של הקבוצה. בשנת 2022 הוערך שוויה של קבוצת דיין בכ-2.5 מיליארד אירו.
הדרך לשם החלה רחוק מאוד מעסקאות של מאות מיליוני שקלים. הוריהם של האחים עלו לישראל מאיראן בשנת 1950 והתגוררו במעברת שער העלייה. למשפחה נולדו 12 ילדים. בניגוד למשפחות עסקיות רבות, שבהן הילדים ממשיכים עסק שהקימו הוריהם, במקרה של משפחת דיין לא הייתה אימפריה משפחתית לעבור מדור לדור. האחים הם שבנו אותה בעצמם.
מי שהניח את היסודות היה האח הבכור, משה (מיקי) דיין. הוא נסע לארצות הברית כדי לחפש את מזלו, התחתן והקים עסק למכירת מכוניות משומשות שהצליח מאוד. בשנת 1987 חזר לישראל מתוך געגועים למשפחתו ולארץ, ופתח מרכז שירות של מרצדס. לצדו הצטרף האח יעקב, שהשתחרר באותה תקופה מהצבא, למד את המקצוע והוסמך כמכונאי רכב.
בהמשך הקימו האחים מוסך בשכונת מונטיפיורי בתל אביב, שפועל עד היום כמרכז שירות של מרצדס. משם התרחבו למסחר במכוניות משומשות באמצעות חברת טרייד מובייל. לדברי מקורב למשפחה, מיקי והאח דודו, שנפטר לפני מספר שנים, היו הראשונים לזהות את הפוטנציאל בתחום ולהקים את החברה, שהפכה לאחת הבולטות בענף. במקביל הקימה המשפחה גם את חברת פטרוטק, שנחשבת לאחת החברות הגדולות בישראל ליבוא תוספי דלק, שמנים וציוד למוסכים. תחום הרכב היה הבסיס שעליו צמחה בהמשך קבוצת דיין.
בשנים האחרונות הרחיבה המשפחה באופן משמעותי את פעילותה בנדל"ן והפכה לאחת השחקניות הגדולות בענף. את תחום ההתחדשות העירונית מובילה יפה דיין, באמצעות פרויקטים שמקדמת הקבוצה בגבעת שמואל ובפתח תקווה. במקביל רכשה הקבוצה את מגדל הזוהר, שהיה בעבר בשליטתו של דודי אפל. החברה שנרכשה החזיקה בזכויות בפרויקטים ובקרקעות במיקומים שונים בישראל, וכעת, על רקע החקירה, חוזר הקשר העסקי בין אפל למשפחת דיין למרכז תשומת הלב.
אחת העסקאות הגדולות שביצעה הקבוצה הייתה רכישת רשת מלונות קראון פלאזה מידי אפריקה ישראל בשנת 2017, בעסקה בהיקף של כ-950 מיליון שקל. בהמשך הרחיבה את פעילותה בתחום המלונאות ורכשה את מלון Port TLV, את מלון גילגל, את מלון אינדיגו ברמת גן ואת בית המכס הדרומי ביפו, שבו היא מתכננת להקים מלון בוטיק. המלונות שנרכשו צורפו לרשת מלונות אפריקה ישראל.
במקביל העמיקה המשפחה את פעילותה בגרמניה באמצעות חברת גולדן קפיטל. בשנת 2017 רכשה, יחד עם קרן אפולו, מניות של חברת הנדל"ן ADO, שהחזיקה ביותר מ-20 אלף דירות בברלין. המהלך הוביל למאבק שליטה מול שיכון ובינוי, שבסופו מכרה שיכון ובינוי את מרבית החזקותיה לאפולו ולמשפחת דיין. בשנת 2019 נמכרה ADO לחברת הנדל"ן הגרמנית אדלר, במהלך שהניב למשפחת דיין יותר מחצי מיליארד שקל.
גם בתחום האנרגיה ביצעה המשפחה השקעה גדולה. לאחר שקבוצת דלק של יצחק תשובה נקלעה לקשיים, רכשה המשפחה מסיטיבנק כ-12% ממניות דלק קידוחים תמורת כ-200 מיליון שקל. קבוצת דלק פנתה לבית המשפט והוציאה צו מניעה זמני נגד השלמת העסקה, אך בהמשך הגיעו הצדדים להסכם, שבמסגרתו רכשה קבוצת דלק בחזרה חלק מהמניות והותירה בידי משפחת דיין כ-5% מהשותפות. שווי ההחזקה הזו זינק במאות אחוזים בשנים שלאחר מכן.
לאורך השנים הצליחה משפחת דיין לבנות אימפריה עסקית רחבת היקף, תוך שהיא נמנעת כמעט לחלוטין מחשיפה ציבורית. כעת, מי שנחשבו עד היום לאחת המשפחות השקטות בעולם העסקים הישראלי, מוצאים את עצמם במרכז חקירה פלילית רחבת היקף. בשלב זה מדובר בחשדות בלבד, והחקירה עדיין מתנהלת.
עו"ד אורי קורב וסיון רוסו, המייצגים את האחים דיין, מסרו בשמם: "יפה ויצחק דיין הינם אזרחים שומרי חוק ואנשי עסקים מכובדים שלא נפל רבב במעשיהם. מדובר בחקירה העוסקת באירועים שהתרחשו לפני למעלה מעשור ואשר נחקרת מזה מספר שנים ללא ממצאים ובלא שקיימת ולו ראשית ראיה המצביעה על חשד לביצוע מעשה פסול כלשהו, ולא בכדי".