תחקיר של תאגיד השידור האוסטרלי ABC חושף רשת הונאות השקעות שלכאורה פועלת מישראל מאז 2021 והצליחה כך להוציא במרמה, לפי ההערכות, מאות מיליוני דולרים מיותר מ-4,000 אוסטרלים. הרשת, המכונה Sapphire Network, השתמשה בין היתר בכתבות חדשות מזויפות - כולל כאלה הנחזות להיות כתבות של אתר ABC עצמו - כדי לפתות קורבנות לפלטפורמות מסחר פיקטיביות.
במרכז התחקיר עומד שפי גולדברג - איש עסקים ישראלי מסתורי בן 43 שמעט מאוד ידוע עליו, והמעורב על פי הנטען בניהול מוקדי מכירות טלמרקטינג הפועלים בישראל, קפריסין, דרום אפריקה, ספרד והפיליפינים, העוסקים בין היתר במכירת שירותי הגירה. התחקיר מקשר אותו גם לכאורה לשרשרת חברות עלומה ומוסווית שהעבירו את כספי הקורבנות, בהן חברת הסליקה הקפריסאית Allegiant Holdings (Smart Pay) שעל פי התחקיר האוסטרלי הוא בעל המניות היחיד בה, והחברה האוסטרלית Trigo XO ששימשה כחזית להלבנת כספים.
התחקיר נערך בשיתוף פעולה עם ארגון החקירות הבינלאומי OCCRP, קרן התקשורת השוודית Qurium ומרכז העיתונות החוקרת הדרום-אפריקני amaBhungane. מהמסמכים שדלפו עולה כי הרשת פעלה ממוקדים בישראל, בולגריה, אוקראינה, קפריסין ומקדוניה.
שני קורבנות אוסטרלים שתוארו בתחקיר איבדו יחד כמעט 625 אלף דולר. אחד מהם היה מאושפז ומחובר לעירוי לפני ניתוח כשניסה להשיב את כספו אחרי שהשקיע כ-125 אלף דולר בפלטפורמה מזויפת בשם The FBTC. כשהוא ניסה למשוך את הכסף, ה"ברוקר" שלו התחיל להמציא תירוצים: החשבון קפוא, בעיות נזילות, צריך לשלם עמלה, צריך להחליף בנק וכו'. הוא התחנן, "אני צריך לקנות כיסא גלגלים", וסיפר שהוא לא יכול להרשות לעצמו לקנות מתנות לחג לילדים, אבל לפי התחקיר הברוקר השיב לו בקרירות "מצטער לשמוע את זה. אם תצליח להשיג את ה-5,000 (דולר נוספים להשקעה)… זה יהיה מושלם". אחרי זה הוא כבר לא שמע ממנו. הכסף נעלם. לפי התחקיר עולה כי ההונאה שלו התרחשה ביוני 2024. כשעיתונאי ABC דיברו איתו לפני מספר שבועות, שנתיים לאחר מכן, הוא כבר ויתר על הסיכוי להחזיר את הכסף והמשיך הלאה בחייו.
השני, הופנה בתחילת 2026 לאתר מזויף שחיקה את עיצוב ABC ושוכנע להעביר יותר מחצי מיליון דולר. מהתחקיר עולה שהוא הפקיד את הכסף לחשבון בנק שה"ברוקר" אמר לו שנפתח על שמו, אבל בפועל הלקוח לא שלט בו. על המסך הוא ראה "מסחר" בנפט ובזהב, כולל דיונים על השפעת הסכסוך בין ארה"ב לאיראן על השווקים. הכסף שלו כביכול גדל. על פי ABC בפועל לא בוצעה שום עסקה אמיתית. הכסף כבר נעלם ובשלב מסוים אמרו לו שהוא נכנס לחובות של מאות אלפי דולרים בגלל "עסקאות כושלות", ולחצו עליו לקחת הלוואות כנגד הבית והעסק כדי "לכסות" את החוב הפיקטיבי. כשעיתונאי ABC דיברו איתו, ההשפעה עדיין הייתה טרייה. הוא ניסה להבין את התרמית ואת השקרים שנאמרו לו, ויודע שסיכוייו לקבל את חצי המיליון בחזרה נמוכים מאוד.
גולדברג הכחיש לרשת האוסטרלית כל הונאה וכל מעורבות. הוא מסר כי אין לו קשר לחברות שצוינו וכי "לא היה מעורב בעיבוד תשלומים כאלה". לגבי החברה הקפריסאית Allegiant Holdings (Smart Pay), שבה הוא רשום כבעל המניות היחיד, מסר "היא משמשת למתן שירותים. אני רק רשום בקשר לחברה ואינני מעורב בניהול או בפעילות השוטפת שלה".
גולדברג טרם ענה לבקשת וואלה להתייחסות.