מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך סיימה לאחרונה את החקירה הפלילית בעניינו של דניאל זריצקי וחשודים נוספים, והתיק הועבר לפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) לצורך בחינת הגשת כתבי אישום.
הפרשה נוגעת לחשד כי זריצקי ומעורבים נוספים פנו למשקיעים ישראלים, בין היתר באמצעות הרשתות החברתיות, בהצעה לסחור בזירת סוחר בשם POCKET OPTION - זירה שאינה מחזיקה ברישיון כדין.
על פי ממצאי החקירה, הפנייה למשקיעים כללה הצעה לסחור באופציות בינאריות ובמכשירים פיננסיים נוספים. גיוס הלקוחות והפנייתם לזירה נעשו, על פי החשד, תוך הטעיית המשקיעים והצגת מצגי שווא, וזאת בידיעה כי המשקיעים צפויים להפסיד את כספם. בנוסף, חושדים ברשות כי זריצקי פעל להסתיר את מעורבותו בפעילות, בין היתר באמצעות שימוש בחשבונות קש לצורך הפקדת כספי המשקיעים.
מדובר בחקירה שנפרסה על פני הפעילות שבוצעה החל משנת 2023 ועד היום. עבירות החשד שנחקרו במסגרת התיק כוללות פנייה בהצעה לסחור בזירת סוחר שאינה מורשית והצעת מסחר באופציות בינאריות לפי חוק ניירות ערך, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ושיבוש מהלכי משפט לפי חוק העונשין, עבירות ניהול תיקים וייעוץ השקעות ללא רישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, וכן עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון.
מהרשות לניירות ערך נמסר: "הודעה זו מתייחסת להעברת תיק החקירה לפרקליטות, ואין בה כל התייחסות לממצאי החקירה ולמסקנותיה. לפרקליטות מסורה הסמכות להחליט על המשך הטיפול בתיק."