חקירה משותפת של פקיד שומה חקירות חיפה ברשות המסים ויחידת אכ"ל חוף בלהב 433 הובילה למעצרו של תושב הארץ, החשוד בביצוע עבירות מס והלבנת הון בהיקף נרחב, על רקע פעילות מסחר במטבעות דיגיטליים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים.
על פי החשד שנבדק ברשויות החקירה, החשוד סחר במטבעות דיגיטליים בבורסות שונות מבלי לדווח על כך לרשות המסים. עוד עולה מהחשדות כי הוא השמיט את ההכנסות מהפעילות הזו מדוחותיו האישיים, במטרה להתחמק מתשלום מס כחוק.
בנוסף לעבירות המס הישירות, במהלך החקירה עלה חשד כי הוא החזיק בחשבונות בנק בחו"ל שלא דווחו כנדרש לרשויות. כדי להסוות את קיום הכספים ואת היקף המסחר, החשוד עשה שימוש בחשבון בנק של אדם אחר, שדרכו הסתיר את פעילותו ואת הכספים שהתקבלו ממנה.
במסגרת פעולות החקירה נערכו חיפושים בשטח, שבמהלכם תפסו החוקרים סכומי כסף משמעותיים במטבע חוץ וכן רכב יוקרה. במשטרה וברשות המסים חושדים כי גם רכב היוקרה נרשם על שמו של אדם אחר, כחלק ממנגנון הסתרת הנכסים של החשוד.
החשוד הובא לדיון בפני בית משפט השלום בחיפה, שם ביקשו החוקרים להאריך את מעצרו. בית המשפט נעתר לבקשה והאריך את מעצרו עד ליום ראשון, 11 באוקטובר 2026. ברשות המסים ובמשטרה ציינו כי החקירה בעניינו נמשכת.