שני בנקים בריטיים שימשו להלבנת כספים ע"י סוחר הנשק הרוסי ויקטור באוט

חקירות שנפתחו כנגד הבנקים הבריטיים HSBC ו-סטנדרט צ'רטרד מצאו כי לבנקים קשרים עם חברה הנמצאת בשליטת סוחר הנשק הרוסי, ויקטור באוט.



האו"ם מצא לאחרונה שבאוט, אשר כונה "סוחר במוות", מכר נשק לצ'רלס טיילור, לשעבר נשיא ליבריה, ולמורדים באנגולה, וזאת בניגוד לסנקציות שהטיל האו"ם. באוט גם נחשד באספקת נשק ומטוסים לטאליבן ואל-קעידה.



סן אייר ג'נרל טריידינג, חברה אשר חוקרי האו"ם אישרו כי נשלטה ע"י באוט, ניהלה חשבונות בסניפי הבנקים HSBC וסטנדרט צ'רטרד באיחוד האמירויות.



באוט, אשר הואשם בהלבנת כספים בבלגיה, פעל מאיחוד האמירויות עד אשר גורש בשנה שעברה. כיום פועל באוט מתוך רוסיה.



שני החשבונות נסגרו, ושני הבנקים מסרו לבנק המרכזי על חששותיהם לגבי השימוש שנעשה בחשבונות לאחר שהאו"ם חשד שסן אייר נמצאת בשליטת באוט. HSBC הודה בפעילויות הלבנת כספים שנעשו בחשבונות בסניפי איחוד האמירויות בשנים 1999-2000. "עסקות מסוימות לא דווחו בשעתו", מסרה דוברת HSBC. "זהו דבר שהודענו עליו לרשויות בהתאם לתקנות החמורות שאנו מפעילים במקום".



דובר צ'רטרד מסר ש"פנינו לוועדת המומחים באו"ם, וחשפנו לשביעות רצונם את חשדותינו לגבי לקוחות מסוימים".