ראש חטיבת הסחר באנרגיה של מריל לינץ' לשעבר יואשם בהלבנת כספים

דניאל גורדון, ראש חטיבת המסחר באנרגיה לשעבר בבית ההשקעות מריל לינץ', יואשם בהלבנת כספים, כך מסר משרד המשפטים האמריקאי. גורדון, שנעצר לראשונה לפני שלושה חודשים, חשוד כי גנב מבית ההשקעות 43 מיליון דולר, והסווה זאת כעסקת סחר באנרגיה.



במכתב שהגיע לידי מערכת החדשות ב"בלומברג" מסר משרד המשפטים כי מתקיימת חקירה מתמשכת בנוגע לעסקת מכירת חטיבת הסחר באנרגיה של מריל לינץ' בינואר 2001.



מהחשדות עולה כי גורדון העביר את הכסף לחשבון בנק בקאריביים, שהיה רשום על שם חברת קש שעמד בראשה. אם אכן יתבררו החשדות כנכונים, מקרה זה יהיה אחת הגניבות הגדולות שנעשו על ידי עובד בענף הפיננסים האמריקאי.



"אנו מעריכים כי דן גורדון הונה את מריל לינץ' ב-43 מיליון דולר, והלבין את הכסף בסיוע של חברת קנדית הממוקמת בקאריביים", אמר גרג לפ, תובע בפרקליטות בקנדה. גורדון נחקר עתה על ידי התביעה הפדרלית בניו יורק, וטרם הוגש נגדו כתב אישום.



מריל לינץ' מכרה את חטיבת הסחר באנרגיה בינואר 2001 לחברת Allegheny Energy תמורת 605 מיליון דולר. גורדון נשאר בחטיבה כמנכ"ל עד ספטמבר באותה שנה, ופוטר לאחר שהפר את כללי החברה בנוגע לניגוד אינטרסים.