פקיד בכיר בבנה"פ נחקר בפרשת הביטוח הלאומי

פקיד בכיר בבנק הפועלים נחקר
היום (רביעי) במשך כמה שעות
במשרדי היחידה הארצית לחקירות
הונאה (יאח"ה), בחשד שהיה
מעורב בפרשת הפחתת החוב לביטוח
הלאומי. חוקרי יאח"ה גם תישאלו
היום כמה חשודים נוספים
בפרשה.



בשלב זה, עדיין לא ברור אם
החשדות בפרשה יולידו אישומים
על הונאה או שוחד. עד עתה, אין
ראיות לכך שהיתה עסקת שוחד בין
בכירים בבנק הפועלים לבכירים
בביטוח הלאומי, וייתכן שמדובר
בהוצאת כספים במרמה מתוך
הבנק.



לפי החשד, במהלך אפריל 99' נשכר
באורח תמוה אליהו אריזוני,
תושב ירושלים, על ידי בנק
הפועלים, כדי לתווך בין הבנק
לביטוח הלאומי במו"מ על הפחתת
חוב של הבנק לביטוח הלאומי.

אריזוני הצליח להפחית את סכום החוב מ-86 מיליון שקלי ל-20 מיליון
שקל, ובתמורה לכך קיבל שכר של 7.7 מיליון שקל; זאת, לאחר שלושה
חודשים מרגע שהוגשה הבקשה להפחתה - פרק זמן שנחשב לקצר במיוחד.



אריזוני, לפי החשד, התחלק בשלל עם שמשון ניר, ששימש בעבר כמשנה למנכ"ל
בנק יהב (מקבוצת בנק הפועלים). לפי החשד, ניר הוא שתיווך בין אריזוני
לבכירים בבנק לקבלת המינוי המשתלם. "בעקבות התשלום", אמרו אתמול
חוקרי המשטרה, "לא רק ש(ניר) עזב את משרתו, אלא פתח עסק מורשה עם
אריזוני, כאשר מימון העסקאות משולם עד עצם היום הזה מתוך הסכום ששולם
על ידי הבנק".



אריזוני הפקיד את הסכום בחשבון של אחותו, שרה כהן, ושל בעלה אברהם.
חלק ניכר מהסכום נמשך עם הזמן על ידי אריזוני והזוג כהן, במזומן או
בהמחאות, והועבר לחשבונות של אחרים, שטרם אותרו ונחקרו. בעזרת
המיליונים פתחו אריזוני וניר חברה עצמאית, שלפי החשד שימשה חברת קש.
על פי החשד, קיבל הזוג כהן תמורת שותפותו בתרמית 600 אלף שקל.



החקירה נמצאת עדיין בשלביה הראשונים, וייתכנו ארבעה כיווני חקירה:
האפשרות הראשונה היא שאריזוני וניר הונו את הפקידים הבכירים בבנק
הפועלים, ולפקידים בביטוח לאומי לא היה שום חלק בכך; האפשרות השנייה
היא שהשניים זכו לשיתוף פעולה מצד בכירים מהבנק, שהיו שותפים לתרמית
לכאורה, ולפי החשד קיבלו חלק מהסכום; האפשרות השלישית היא שהשניים
פעלו באופן עצמאי תוך מתן שוחד לאנשי ביטוח לאומי; האפשרות הרביעית
והקיצונית ביותר, היא שהשניים תיווכו עסקת שוחד בין בכירים בבנק
הפועלים לבכירים בביטוח לאומי.