סמיון מוגילביץ', אוקראיני-ישראלי, מבוקש ע"י ה-FBI בגין מעורבות בהונאה והלבנת כספים בעסקת גז של מיליארדים

חקירה בינלאומית בכמה ממדינות אירופה, בעקבות חשדות למעשי הונאה, אי-סדרים והלבנת כספים בעסקת גז ששוויה מיליארדי דולרים, מובילה גם לישראל - כך עולה ממסמכים שפורסמו באחרונה בתקשורת הרוסית. הפרשה וגיבוריה זוכים גם לתשומת לבם של תחקירנים בריטים, אמריקאים, גרמנים,
הונגרים ורומנים. ישראל קשורה לעניין באמצעות עורך הדין התל אביבי זאב גורדון ואיש העסקים הרוסי סמיון מוגילביץ' (57), יליד אוקראינה שמחזיק גם אזרחות ישראלית.



מוגילביץ' מבוקש מאז אפריל בידי הבולשת הפדרלית של ארה"ב (FBI). הוא מואשם במעשי הונאה ובהלבנת כספים, על בסיס החוק האמריקאי למאבק בפשיעה המאורגנת. האף-בי-איי מעריך כי הוא מסתתר ברוסיה, שאליה נמלט ב-1999 מהונגריה - לאחר שגם שם נפתחה נגדו חקירה. שמו ותמונתו מופיעים בכרזת המבוקשים של הבולשת, שבה הוא מוגדר "מסוכן
וחמוש".



בכתב האישום שהוגש לבית משפט פדרלי בפנסילווניה נטען כי מוגילביץ'
ושותפיו הקימו חברה ששמה "YBM מאגנס
אינטרנשיונל", שהונתה את בעלי המניות שלה
ב-150 מיליון דולרים, בעסקות מפוקפקות
בבורסות בארה"ב ובקנדה. התובע המחוזי
פטריק מיהן, שהגיש את כתב האישום נגד
החברה, הגדיר אותה "חברה שהדו"ח השנתי שלה
יכול להיחשב אחת מיצירות המופת בספרות
הבדיונית".



היותו מבוקש בהונגריה ובארה"ב וחשדות שעלו
נגדו בגרמניה לא הפריעו למוגילביץ', לפי
החשד, להמשיך בעסקיו השנויים במחלוקת.
פרטיה של עסקת הגז, שעקבותיה מובילים בין
השאר לישראל, נחשפו בתחקיר שפורסם ביום
חמישי בעיתון "מוסקווה טיימס", היוצא לאור באנגלית בבירת רוסיה.



לפי התחקיר, בעלי מניות מיעוט של "גזפרום" - הקונצרן הגדול ברוסיה,
הנמצא בבעלות ממשלתית - תובעים לפתוח בחקירה על עסקה תמוהה שביצע
הקונצרן. בדצמבר 2002 חתם סגן נשיא "גזפרום", אלכסנדר ריאזנוב, על
חוזה שהסמיך את חברת "UTG" (אוראל טראנס גז) לשמש סוכנת ומתווכת
בעסקה של אספקת גז מטורקמניסטאן לאוקראינה, דרך רוסיה. בתמורה תקבל
יו-טי-ג'י מחברת הגז הלאומית של אוקראינה, "נאפטוגז", 38% מכמות הגז
שתוזרם בצינור - גז שאותו תמכור לפולין. לפי ההערכות, שווי
העסקה ליו-טי-ג'י הוא מיליארד דולר.



"זו עסקה תמוהה מאוד שאין בה כל היגיון כלכלי", אמר ויליאם ברודר,
נשיא "הרמיטאז' קפיטל מנג'מנט", קרן השקעות שמחזיקה במניות מיעוט
בגזפרום. הוא הבטיח כי יפעל לסיכול החוזה. גם בארה"ב מודאגים מהעסקה;
השגריר האמריקאי באוקראינה, קרלוס פסקול, העלה חשש שמעורבים בה
גורמים בפשיעה המאורגנת.



יו-טי-ג'י היא חברה חדשה, חסרת ניסיון בעסקי גז, שהונה העצמי הסתכם
בעת רישומה בעיר קטנה בהונגריה, זמן קצר לפני חתימת החוזה עם גזפרום,
ב-12 אלף דולר. לפיכך תוהים בעלי מניות המיעוט מדוע הוענק לה חוזה כה
גדול. זאת ועוד: גזפרום העניקה לחברה ההונגרית הקטנה והאלמונית
הלוואות בסך 300 מיליון דולר בתנאים נדיבים, דרך בנק שבבעלותה ובנקים
נוספים שעמם היא עובדת.



החשד העיקרי הוא שיו-טי-ג'י משמשת לגזפרום ערוץ להעברת כסף אסור
למטרות לא ברורות. שימוש בחברות-בת למעשים דומים התגלה בקונצרן לפני
כמה שנים. בעקבותיהם מינה נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, את אלכסיי מילר
לעמוד בראש הקונצרן, כדי ש"ינקה את אורוותיו".



הפרסומים מביכים את ממשלו של פוטין, המצוי עתה בעיצומה של מערכה נגד
קונצרן הנפט "יוקוס" ובעליו מיכאיל חודורקובסקי, העצור בחשד להונאה
והתחמקות מתשלום מסים. "מעניין כיצד יתרצו פוטין ועוזריו את העובדה
שחשד לשחיתות התגלה גם בחברה ממשלתית שבה הם שולטים ללא מצרים", אמר
מקור בכיר בממשל הרוסי. גזפרום לא מסרו תגובה לתחקיר.



התמיהות התחזקו כש"מוסקווה טיימס" מנה את ארבעת בעלי המניות של
יו-טי-ג'י: על פי רשם החברות ההונגרי, שלושה מהם הם אזרחים רומנים
חסרי כל, החיים בעוני בעיר קלוז'. תחקירן רומני ביקר אותם וגילה כי
"שניים מהשלושה - אנצ'ה נגראנו, אחות הלומדת פסיכולוגיה, ומיחאי סבו,
העובד בחברת מחשבים - חיים כזוג בדירת אמה של אנצ'ה". בעלת המניות
השלישית, השחקנית המובטלת לואיזה לוקאץ, סיפרה לעיתונאי: "ידיד שלי,
עו"ד הונגרי בשם קרל פרנץ, הציע לי ולזוג לנסוע על חשבונו להונגריה
ולחתום שם על מסמכים, כאילו אנו הבעלים של יו-טי-ג'י".



בעל המניות הרביעי המופיע ברשם החברות בהונגריה הוא עו"ד זאב גורדון,
שמשרדיו שוכנים בבית אמריקה, ברחוב שאול המלך 35 בתל אביב. אותה
כתובת מופיעה גם על מסמכי חברה בשם "היירוק פרופרטיז", שמשרדיה
הראשיים נמצאים בקפריסין ושקשורה לאיש העסקים הרוסי-ישראלי סמיון
מוגילביץ'.



לפי תחקירים ברוסיה, ברומניה ובהונגריה, מי שעומד בפועל מאחורי
יו-טי-ג'י הוא אותו מוגילביץ', המציג את עצמו, לפי האף-בי-איי, גם
בשם שמעון מקלביץ' ובשמות נוספים. את האפשרות הזו מחזקת זהותו של
נשיא יו-טי-ג'י: אנדראס נופ, לשעבר שר החינוך ההונגרי. לפי מכתב רשמי
ששלח משרד הפנים הרוסי לאינטרפול ב-1998, נופ ניסה לסדר למוגילביץ'
אזרחות הונגרית, ויחד עסקו בהברחת סיגריות בין גרמניה לרוסיה. על רקע
זה פתחו שלטונות החוק בגרמניה בחקירה, שהסתיימה בלא כלום.



בשיחה ל"הארץ" אישר גורדון כי הוא רשום כאחד מבעלי המניות של
יו-טי-ג'י ושל היירוק פרופרטיז. לדבריו, הוא מחזיק במניות בנאמנות
בעבור משקיעים זרים, שאת שמם אינו מוכן למסור מטעמים של חסיון
פרקליט-לקוח.



גורדון מוכר בפרוזדורי בית המשפט בתל אביב בעיקר כעו"ד פלילי. ואולם,
לטענתו הוא גם קשור לעסקים ברחבי העולם, במיוחד עם יוצאי רוסיה. "כבר
בראשית העלייה מברית המועצות, ובהיותי דובר את השפה, עמדתי על
הפוטנציאל וקשרתי קשרים עסקיים עם עולים".



הוא מודה כי הוא מכיר את סמיון מוגילביץ' ואף נפגש עמו כמה פעמים
בעבר. "אז מה אם אני מכיר אותו", אמר. "למיטב ידיעתי אין לו עסקים או
רכוש בישראל והוא לא ביקר בה כבר כמה שנים". בתשובה לשאלה אם אינו
חושש כי המניות שהוא מחזיק בנאמנות מקורן ברווחים בלתי כשרים, ובכך
הוא מ