הדו"ח השנתי של משרד ברלב: היקף ההונאות שטופלו במשרד בשנת 2003 - כ-678 מיליון דולר

משרד רואי החשבון ברלב ושות', המתמחה בביקורת חקירתית, פירסם היום את דו"ח הביקורת החקירתית השנתי המסורתי שלו. במסגרת הדו"ח מפרט המשרד, בראשותו של רו"ח יהודה ברלב, סטטיסטיקות שונות על תיקי ההונאה שטופלו במשרד במהלך השנה.



מהדו"ח השנתי עולה כי בשנת 2003 טופלו במשרד הונאות מסוגים שונים בהיקף כספי כולל של כ-678 מיליון דולר כאשר, מתוכם, כ-504 מיליון דולר מיוחסים למקרים המכונים ע"י המשרד "הונאות ענק".



בין מקרי "הונאות הענק" שנחקרו במשרד ברלב ניתן לציין את הסכסוך העסקי בין שני השותפים בקבוצת קלאב הוטל, ניסן חקשורי ומשה בובליל. ברלב בדק עבור חקשורי העברות כספיות בסכום כולל של כ-200 מיליון דולר שבוצעו באמצעות סניף לאומי שווייץ ואשר, לכאורה, היו אמורות להגיע לכיסה של חברה בבעלותו של חקשורי בתמורה למניותיו בקלאב הוטל ואשר, לטענתו, לא הגיעו ליעדן.



מקרה נוסף, שעפ"י התיאור המצוי בדו"ח נבדק במשרד ומצוי תחת הכותרת "הונאת ענק", הוא המקרה של חברת רוגוזין, והטענות לפיהן בעלי השליטה בחברה הוציאו ממנה כספים באמצעות עסקות בעלי עניין שהביאו אותה לפשיטת רגל.



מהדו"ח עולה עוד כי בשנת 2003 היתה עלייה בשיעור ההונאות המבוצעות ע"י בעלי חברות, לעומת ירידה בשיעור המעילות המבוצעות ע"י עובדים. לטענת המשרד, הדבר נובע משתי סיבות עיקריות - הידוק הפיקוח על עובדים בכירים וזוטרים בתוך החברות, וזאת לאור ריבוי המעילות בשנים הקודמות, ומצד שני, הקשיים הפיננסיים והמיתון במשק שהביאו בעלי חברות לבצע פעולות "לא כשרות" באמצעות החברות שבבעלותם, תוך שימוש במסך ההתאגדות כדי לעשוק את החברה ולרוקן אותה מנכסיה.



עוד עולה מהדו"ח כי 56% מכלל מקרי ההונאה שנחקרו ע"י המשרד בוצעו ע"י גברים, ורק 7% ע"י נשים, כאשר בשאר המקרים המעשים מיוחסים לתאגיד עצמו. בנוסף, נטען בדו"ח כי 30% ממקרי ההונאה שנחקרו התרחשו בצפון הארץ.