סוחר לשעבר של הבנק הקנדי CIBC נעצר היום בניו יורק בחשד כי מילא תפקיד במימון מסחר לא חוקי במניות של קרנות נאמנות.
פול פלין, אשר נעצר בביתו בלארצ'מונט, ניו יורק, יואשם בהמשך היום על ידי משרד התובע הכללי של ניו יורק, אליוט ספיצר, בעבירות של גניבה וקשירת קשר להוצאת כספים במרמה.
דובר מטעם CIBC מסר כי פלין עזב את הבנק בחודש דצמבר, אולם סירב למסור פרטים מעבר לכך.
ספיצר ורשות ני"ע בארה"ב (SEC) הודיעו בחודש שעבר כי פתחו בחקירה נגד CIBC בגין חשד כי הבנק השלישי בגודלו בקנדה סיפק יותר ממיליארד דולר במימון למשקיעי קרנות גידור שביצעו עסקות שפגעו בתשואות משקיעים בקרנות נאמנות בטווח הארוך.
מאז פתיחת החקירה נגד מגזר קרנות הנאמנות הגישו רשויות פדרליות ומדינות בארה"ב תביעות נגד עובדים של יותר מעשר חברות לניהול קרנות, בהן פאטנם ואליאנס קפיטל מנג'מנט. מגזר קרנות הנאמנות בארה"ב כולל 54 מיליון משקיעים ומגלגל 7.1 טריליון דולר.
קרן הגידור קנארי הגיעה בחודש ספטמבר להסדר עם ספיצר לפיו תשלם 40 מיליון דולר מבלי להודות בביצוע עבירות כלשהן ובמקביל תסייע לחקירה נגד מגזר קרנות הנאמנות.
סוחר לשעבר של הבנק הקנדי CIBC נעצר בניו יורק בחשד למימון מסחר לא חוקי בקרנות נאמנות
סוכנויות הידיעות
3.2.2004 / 19:53