חברה הולנדית טוענת כי בנק דיסקונט שיתף פעולה עם חלפני כספים שהלבינו 9.6 מיליון דולר שמקורם במעילה בחברה

חברת PROVIMI HOLDING ההולנדית, הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאפשר לו לתקן כתב תביעה שהגישה לפני שנה נגד חלפני כספי ישראלים אשר היו מעורבים בהלבנת כספי מעילה שהתבצעה בחברה. החברה מבקשת לצרף לרשמית הנתבעים את בנק דיסקונט ולהגדיל את סכום התביעה ל-2.5 מיליון דולר שכן לטענת הממידע שהגיע אליה עולה כי הבנק סייע לבצע את פעולות של הלבנת הון שכן לא פיקח כראוי על הפעילות החריגה בחשבונותיהם שהתנהלו בסניף בני ברק של הבנק שאליהם הוזרמו סך של כ-9.6 מיליון דולר מכספי המעילה וכן לא דיווח על הנעשה בחשבונות לרשויות.



לטענת החברה, היה על הבנק לדעת כי הפעילות שהתנהלה בחבשבונות אינה פעילות רגילה של חלפנות כספים אלה פעילות בלתי חוקית של הלבנת הון וקבלת רכוש גנוב.



בבקשה שהגישה החברה ההולנדית העוסקת במכירה של מזון לכלבים ברחבי העולם, נטען כי בפברואר 2001 היא גילתה כי עובד בכיר בחברה מעל במשך שנים בכספי החברה בסכום כולל של 26.4 מיליון דולר. העובד הבכיר נהג להעביר כספים מחשבונות של החברה לחשבונות בנק ברחבי העולם לצורך רכישת ניירות ערך ובכדי לכסות על העברת הכספים, נהג הבכיר לזייף חשבוניות של החברה. הבכיר נתפס ונידון לעונש של 30 חודשי מאסר בפועל. בחקירתו התברר כי סך של 9.6 מיליון דולר הועברו ל 5 חשבונות בסניף בני ברק של בנק דיסקונט, חשבונות שנשלטו על ידי חלפני כספים דוד צין ויצחק טאוב.



החברה ההולנדית טוענת כי בעקבות ההליכים המשפטיים שהגישה נגד החלפנים התגלו להם עובדות חדשות בנוגע להתנהלות של בנק דיסקונט בפרשה. לטענת החברה הבנק ידע כי ייפויי הכוח שבאמצעותם פעלו החפנים בחשבונות היו פיקטיווים ולמרות זאת הוא סייע לטאוב ולצין להתחמק מחובות דיווח שונות ומתשלום מיסים על ידי שימוש בחשבונות קש שנפתחו על שם תושבים זרים. החברה מציינת בבקשתה כי שנה לפני שכספי המעילה הועברו לחשבונות, היו החשבונות הללו נתונים לחקירה משטרתית בפרשת ההונאה הידועה כ"פרשת הפטריארך היווני" שבמסגרתה שימשו החשבונות להעלמת 9 מיליון דולר מתוך 20 מיליון דולר שהוצאו במרמה ממדינת ישראל.



בנוסף מציינת החברה כי הפעילות שנעשתה בחשבונות היתה אמורה להדליק בבנק נורות אזהרה שכן סך של 9.6 מיליון דולר הועבר לחשבונות תוך פרק זמן של 6 חודשים ורובו של הסכום הועלם תוך ביצוע העברות בנקאיות חסרות היגיון כלכלי. בבקשה נטעןם כי בנק דיסקונט ידע היטב מהם הסממנים של פעילות אסורה בחשבונות שכן באותה תקופה היה מעורה בהליכי החקיקה בקשר לחוק איסור הלבנת הון. לטענת החברה מאחר ובנק דיסקונט לא פיקח על הנעשה בחשבונות ולא עשה את המינימום ההכרחי המוטל עליו הוא חייב לפצות אותה בגין הנזקים הכספיים שנגרמו לה.



בנק דיסקונט מסר בתגובה כי בית המשפט טרם אישר את הבקשה שהגישה החברה ההולנדית ובמידה שיאשר, הבנק יגיש את תגובתו בעניין לבית המשפט. הבנק מכחיש את כל הטענות המופיעות בבקשה.