כתב אישום נגד מנהל סניף בנק פאג"י בירושלים ושלושה חלפני כספים; חשודים בעבירות על החוק לאיסור הלבנת הון

לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגש אתמול כתב אישום נגד אבנר לארי, אשר שימש כמנהל סניף בנק פועלי אגודת ישראל מקבוצת הבינלאומי (פאג"י) בירושלים ונגד שלושה חלפני כספים, בני משפחה אחת: אהרון, יצחק ומרדכי כהן, המייחס להם עבירות על חוק איסור להלבנת הון. על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עורכות הדין ענבל לוי ותמר רוסמן מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, עולה כי בסניף פאג"י בירושלים התנהלו חשבונות הבנק של החלפנים, כאשר לארי עצמו היה מצוי בקשר חברי ועסקי עם אהרון ויצחק כהן.



מהאישומים המיוחסים ללארי עולה כי יצחק כהן הפגיש אותו עם קרוב משפחה שלו בשם אילן אסולין במאי 2000, וזה ביקש מלארי כי הבנק יעמיד לטובתו ערבות בנקאית על מנת שיוכל לגשת למכרז כמשווק אזורי של מפעל הפיס.



על פי בקשתו של לארי, פתח אסולין חשבון בסניף ויפקיד בו סכום כסף ראשוני לצורך קבלת הערבות. מכתב האישום עולה כי לאחר שאסולין לא זכה במכרז, שימש החשבון את יצחק כהן לצורך פעולותיו כחלפן כספים כאשר במהלך ינואר 2001 הוא חתם בשמו של אסולין על 101 צ'קים משוכים על שמו של אסולין, ותמורתם הוא קיבל 2.9 מיליון שקל.



לטענת הפרקליטות, לארי ידע כי הפעולות שמתבצעות בחשבון של אסולין אינן מתבצעות על ידו אלא על ידי כהן, אשר בין השנים 2002-2003 ביצע פעילויות כספיות בהיקף של 23,386,211 שקל בחשבון, ולמרות זאת לא דיווח על כך להנהלת בנק פאג"י או לרשות לאיסור הלבנת הון.



אישום נוסף המיוחס ללארי נוגע לחשבון שפתח בסניף אזרח ישראלי המתגורר בחו"ל - חשבון ששימש את אהרון לפעילותו העסקית, ובין היתר, לקנייה של מטבע חוץ וקנייה ומכירות של אופציות על מטבע חוץ. גם במקרה הזה ידע לארי כי כהן אינו רשום כנהנה ואינו מיופה כוח בחשבון, ולמרות זאת לא דיווח על כך להנהלת בנק פאג"י.