וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

בנק ההשקעות בר סטרנס מואשם כי סייע לאיש העסקים מרטין פרנקל לגנוב יותר מ-200 מיליון דולר מ-7 חברות ביטוח

סוכנויות הידיעות

22.3.2004 / 22:07

כתב התביעה: בנק ההשקעות וחלק מעובדיו "התעלמו בכוונה או שהתנהגו באדישות חסרת הגיון להלבנת הכספים של פרנקל"; פרנקל הודה באשמה בחודש מאי 2002



בנק ההשקעות בר סטרנס, ה-7 בגודלו במונחי נכסים, מואשם כי סייע לאיש העסקים מרטין פרנקל לגנוב יותר מ-200 מיליון דולר מ-7 חברות ביטוח.



נציגים מתחום הביטוח בדרום ארה"ב הגישו כתב תביעה ביום שישי בבית המשפט הפדרלי בניו יורק לפיו הבנק, בו החזיק פרנקל בחשבונותיו, התעלם בכוונה מסימנים ברורים של הלבנת כספים ובנוסף, אחד הבכירים בבנק ידע בוודאות על כוונותיו הפליליות של פרנקל.



לפי כתב התביעה בנק ההשקעות וחלק מעובדיו "התעלמו בכוונה או שהתנהגו באדישות חסרת הגיון להלבנת הכספים של פרנקל".



כתב התביעה מגיע לאחר שבר סטרנס הגיש בקשה לבית המשפט לפרסם הודעה אשר מסירה ממנו את האחריות, זאת לאחר שקבוצת התובעים הגישו מוקדם יותר תביעות דומות כנגד בנק שווייצי וכנגד הוותיקן.



הודה באשמה



מרטין פרנקל הורשע לאחר שהודה באשמת גניבה של יותר מ-200 מיליון דולר מ-7 חברות ביטוח וב-24 האשמות פדרליות נוספות בחודש מאי 2002. פרנקל הודה כי הוא ניהל קרן אשר נקראה טונור טראסט, אשר רכשה את חברות הביטוח מהן הוא גנב. פרנקל הודה כי העביר את הכסף שגנב לחשבון בשווייץ ורכש באמצעותו יהלומים, מטבעות זהב והמחאות נוסעים.



כמו כן הודה פרנקל שהשתמש באחת ממוסדות הכנסיה הקתולית על מנת לסייע במעשה הגניבה.



בשנת 1999 הוצא צו מעצר כנגד פרנקל והוא ברח מביתו שבקונטיקט אך נעצר מאוחר יותר בהמבורג.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully