טראוולרס (סימול TAPA), קבוצת הביטוח של סיטיגרופ, קיבלה ביום שני זימון מהתובע הכללי של ניו יורק, אליוט ספיצר, בשל חשד למסחר לא נאות בני"ע. החטיבות שקיבלו את הזימון, טראוולרס אינשורנס וטראוולרס לייף אנד אניואיטי, אמרו כי הזימון קשור ל"תזמון שוק ומסחר לאחר הסגירה" במסגרת חקירה נרחבת בענף הקרנות ומוצרי הביטוח.
כמו כן אמרה טראוולרס כי רשות ני"ע בארה"ב ביקשה ממנה מידע בנוגע ל"פעילות המוצרים של החברה בהקשר לתזמון שווקים, מסחר לאחר השעות הרגילות וחלוקת הכנסות".
פניות לטראוולרס לא נענו מיידית. צווי הזימון והבקשות למידע נחשפו בדו"חות השנתיים שהוגשו לרשות ני"ע.
עשרות מוסדות פיננסיים קיבלו זימון או בקשות למידע מהרגולטורים במסגרת חקירה הולכת ומתרחבת לגבי הפרת חוקים במסחר בקרנות ובקרנות פנסיה.
טראוולרס לייף אנד אנויואיטי היא חטיבה של טראוולרס אינשורנס. שתיהן חברות בנות של סיטיגרופ, חברת השירותים הפיננסיים הגדולה בעולם.
טראוולרס - קבוצת הביטוח של סיטיגרופ - נחקרת בחשד למסחר לא נאות בניירות ערך
רויטרס
23.3.2004 / 8:36