שבעה חודשים לאחר החלת צו איסור הלבנת הון: 208 אלף חשבונות בנקים עדיין חסומים

מאז שהחיל בנק ישראל את צו איסור הלבנת ההון, מספרם הכולל של חשבונות שנחסמו ירד ב-23% ועומד כיום על כ-208 אלף חשבונות, המהווים כ-3.4% מסך החשבונות במערכת הבנקאות בישראל, כך נמסר מהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל.



מאז ה-17.8.03 נדרשו הבנקים לחסום את כל החשבונות בהם חסרים פרטי זיהוי, ולדרוש את השלמת הפרטים כתנאי להסרת החסימה מהחשבון. עם החלת הצו לאיסור הלבנת הון אשר הוצא על ידי בנק ישראל מתוקף חוק איסור הלבנת הון, נחסמו כ-250 אלף חשבונות, אך במהלך התקופה נפתחו מחדש חשבונות רבים שכן בעליהם סיפקו את המידע הנדרש. כיום, כאמור, עדיין חסומים כ-208 אלף חשבונות כאשר כ-106 אלף חשבונות הם של תושבי ישראל, כ-70 אלף חשבונות הם של תושבי חוץ וכ-32 אלף חשבונות הם של תאגידים.



למרות האפשרות שעומדת לבנק ישראל לחסום חשבונות, הבנק המרכזי עדיין לא חסם את כל החשבונות אשר בהם חסר המידע הנדרש. מהפיקוח על הבנקים נמסר כי המספר הכולל של חשבונות ללא הצהרת נהנה עומד כעת על כ-18% מסך החשבונות במערכת הבנקאות בישראל, וזאת לעומת 33% ביום החלת הצו. נוכח זאת ממשיך וקורא המפקח על הבנקים לציבור בעלי החשבונות בבנקים להשלים את הצהרותיהם ביחס לנהנים בחשבון, כחלק מהמאבק הלאומי בפשע ובהלבנת הון.



עוד נמסר כי הפיקוח על הבנקים רואה בחיוב את הירידה במספר החשבונות החסומים ובמספר החשבונות ללא הצהרת נהנה, וכי נתוני ירידה אלו משקפים את המאמץ והעבודה הרבה שמושקעת על ידי מערכת הבנקאות בישראל מחד גיסא, ואת היענות הציבור מאידך, על מנת לעמוד בדרישות החקיקה לעניין מניעת הלבנת הון.