משרד המשפטים בארה"ב ביקש צו לסגירתה של חברת ייעוץ מס בטענה כי עסקה בהונאת מס שגזלה 324 מיליון דולר במסים מממשלת ארה"ב, ועוד כ-180 מיליון דולר מ-100 אלף לקוחות. על התביעה דיווח "ניו יורק טיימס".
החברה, נשונל אודיט דיפנס נטוורק (National Audit Defense Network), סירבה להגיב להאשמות. היא נכנסה להגנה מפשיטת רגל ביוני 2003, אך המשיכה לפעול מאז.
התביעה האזרחית נפתחה בעקבות תלונות שהגישו לקוחות נשונל אודיט לרשות מס ההכנסה וסוכנויות ממשלתיות אחרות. לטענת משרד המשפטים, עוסקת נשונל אודיט בתרמיות מס. לקוחות רבים של נשונל אודיט טענו כי שילמו מראש עבור שירותים, ולא קיבלו אותם. החברה נהגה לגבות 1,495 דולר עבור טיפול בדו"חות המס של כל לקוח.
אחת מהתרמיות, לדברי הממשלה, נגעה להשגת הטבות מס ללקוחות אשר סיפקו שירותים מיוחדים לנכים. לפי טענות ממשלת ארה"ב, גבתה נשונל אודיט 2,475 דולר מלקוחות שהיו מעוניינים בשירות זה, ובתמורה סיפקה להם הקלות מס של כ-10,000 דולר על ידי הקמת אתרי קניות באינטרנט המיועדים לבעלי מוגבלויות. נשונל אודיט סיפקה את השירות ל-10,000 לקוחות, למרות שבפועל, היה אתר אחד בלבד שסיפק את השירותים לנכים. מזכר פנימי של המחלקה הטכנית של נשונל אודיט הזהיר את הנהלת החברה כי השירות שסיפקה מהווה תרמית מס.
חברת ייעוץ מס בארה"ב נאשמת בגניבת 500 מיליון דולר מהציבור ומהממשלה
סוכנויות הידיעות
15.4.2004 / 9:35