רשות ני"ע בארה"ב פתחה בחקירה נגד סיטיגרופ בחשד לאי סדרים חשבונאיים בחטיבה הארגנטינאית שלה

רשות ני"ע בארה"ב (SEC) פתחה בחקירה נגד סיטיגרופ בחשד לאי סדרים חשבונאיים בחטיבה הארגנטינאית של ענקית השירותים הפיננסים בשנים 2001-2002. כך עולה ממסמכים שהגישה סיטיגרופ לרשות ני"ע אתמול אחרי סגירת המסחר בוול סטריט.



החקירה מתמקדת בדיווח החשבונאי של החברה על השקעות ופעילות עסקית בארגנטינה ברבעון הראשון של שנת 2001 וברבעון הראשון של 2002.



רשות ני"ע אף ביקשה מידע נוסף לגבי השנים 2001-2003, כך מסרה סיטיגרופ אשר ציינה כי היא משתפת פעולה עם החקירה.



בעקבות המשבר הכלכלי שפקד את ארגנטינה בשנת 2001 ביצעו סיטיגרופ וחברות שירותים פיננסים נוספות מחיקות בגין ירידה בערך נכסים.



סיטיגרופ שילמה ב-2003 קנס של 400 מיליון דולר כדי ליישב את התביעה על פרסום דו"חות אנליסטים מטעים, וכן קנס של 120 מיליון דולר על חלקה בהונאה החשבונאית של חברת אנרון.



שמה של סיטיגרופ עלה גם בהקשר למעורבות בשערורייה הפיננסית בחברת פארמלט האיטלקית. בנוסף לכך, בחודש מארס דיווחה "בלומברג" כי ה-SEC חוקרת חשד לפיו סיטיגרופ, ג'יי.פי מורגן צ'ייס, בנק אוף אמריקה ודויטשה בנק הסתירו ממשקיעים סיכונים לקראת הנפקת אג"ח בהיקף של 10 מיליארד דולר שביצעה חברת וורלדקום בחודש מאי 2001.