סיטיגרופ תשלם 2.65 מיליארד דולר ליישוב תביעה ייצוגית מצד משקיעי וורלדקום בשל תפקידה בשערוריה החשבונאית

סיטיגרופ, חברת השירותים הפיננסים הגדולה בעולם, תרשום הפרשה של 5 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי לכיסוי הוצאות ליישוב תביעה ייצוגית שהגישו נגדה משקיעי וורלדקום בשל מעורבותה בשערוריה החשבונאית בחברה.



במסגרת יישוב התביעה, תשלם סיטיגרופ 2.65 מיליארד דולר לבעלי מניות וורלדקום אשר טענו כי סיטיגרופ היתה שותפה בהונאת הענק שהביאה לפשיטת רגל של וורלדקום, אשר שינתה מאז שמה ל-MCI. בין המשקיעים שיזכו לפיצוי מסיטיגרופ - משקיעים שרכשו מניות של וורלדקום בתקופה שבין ה-29 באפריל 1999 לבין ה-25 ביוני 2002.



סיטיגרופ, אשר לא הודתה בביצוע עבירות כלשהן במסגרת יישוב התביעות נגדה, מסרה כי הגדילה את ההקצאות שלה לתשלומים הקשורים ליישוב תביעות משפטיות נגדה ל-6.7 מיליארד דולר לפני מס.



ממסמכים שהוגשו בחודש מארס לבית המשפט שדן בתביעה הייצוגית עלה כי סיטיגרופ, כמו גם בנקים אחרים, ידעה על הידרדרותה הפיננסית של וורלדקום כבר בתחילת שנת 2001, חודשים ספורים לפני שסייעה לחברה לגייס 12 מיליארד דולר בהנפקה. עם זאת, הבנקים לא חלקו את הספקות שלהם עם המשקיעים שרכשו את האג"ח 14 חודשים לפני קריסתה של וורלדקום.



בתחילת 2001 היתה זקוקה וורלדקום נואשות למזומנים. מסמכים מסיטיבנק וסלומון סמית ברני, הברוקר של הבנק, מראים שהנפקת האג"ח היתה חשובה מאוד לוורלדקום ולבנקים. במזכר אישור גלובלי ממארס 2001, המתייחס לקו אשראי של 3.75 מיליארד דולר שוורלדקום ביקשה להגדילו, המליצו אנליסטים בבנק להיענות לבקשה, על סמך הנחה כי החברה לא תשתמש בכספים.



בהנחה שהחברה תצליח לגייס לפחות 10 מיליארד דולר ממשקיעים חיצוניים, כתבו האנליסטים: "אנחנו מאמינים שוורלדקום לא תיקלע לקשיי נזילות". במזכר של סיטיבנק צוין גם כי הנפקת האג"ח תסייע לחפות על תזרים המזומנים השלילי של וורלדקום בשנות הכספים 2002 ,2001 ו-2003. במזכר מופיעה הערכה שלפיה תזרים המזומנים השלילי - באופן בסיסי הפער בין ההוצאות להכנסות - ב-2003-2002 יהיה 1.4 מיליארד דולר.



ייתכן שחוק ניירות הערך בארה"ב לא חייב את הבנקים שסייעו לוורלדקום לשווק ניירות ערך, לחשוף בפני משקיעים את עמדת האנליסטים לענייני אשראי שלהם, לדברי עורכי דין. אך כמה משפטנים אומרים כי הידרדרות מצבה הפיננסי של וורלדקום עשויה היתה להיחשב סיכון גדול דיו כדי ליידע משקיעים עליה בתשקיף ההנפקה. כאמור, לא כך היה.