המידע שנצבר על פעילות ישראלים בנדל"ן בחו"ל - בעיקר בארה"ב, אנגליה, צרפת ודנמרק

המידע שבידי מס הכנסה בנוגע לאנשי עסקים ישראלים והשקעות שביצעו ברכישת נדל"ן בחו"ל נאסף בעיקר ממדינות שחתמו עם ישראל על אמנות מס ותוך שימוש בסעיף חילופי המידע שנלווה לאמנות המס - כך אמרו ל-TheMarker בכירים במס הכנסה. הבכירים דוחים את ההערכות שלפיהן לשלטונות המס אין כל מידע ממשי, וכי הכוונה היא רק לפתות נישומים להצהיר על הכנסותיהם.



ל-TheMarker נודע כי עיקר המידע שנמצא כיום במס הכנסה הוא על ישראלים בעלי פעילות עסקית בצרפת, אנגליה, דנמרק וארה"ב.



אם הנישומים שלגביהם נאסף מידע לא יצהירו על הכנסותיהם, אמרו במס הכנסה, המידע יועבר למחלקת החקירות של מס הכנסה לצורך פתיחת הליכים פליליים.



לאחר שנכנסה הרפורמה במס הכנסה לתוקף בינואר 2003, חייבים ישראלים בעלי פעילות עסקית בחו"ל לדווח עליה למס הכנסה בישראל. עצם אי הדיווח למס הכנסה על פעילות עסקית בחו"ל מהווה עבירה פלילית.