דו"ח הקונגרס האמריקאי: ריגס בנק "העלים עין" משחיתויות מגזר הנפט באפריקה וסייע לרודן פינושה להסתיר כספים

ריגס בנק, הנתון לחקירה מצד הרשויות בארה"ב על רקע פעילותו בערב הסעודית, "העלים עין" מעבירות שחיתות רחבות היקף של חברות נפט אמריקאיות באפריקה, וסייע לרודן הצ'יליאני לשעבר, אוגוסטו פינושה, להסתיר מיליוני דולרים מהרשויות בארה"ב ובאירופה. כך עולה מדו"ח חדש של הקונגרס האמריקאי המתפרסם היום.



עם זאת, הדו"ח קובע כי לא רק ריגס - שהוא חטיבה של ריגס נשונל (סימול RIGS) - היה אחראי למחדל, ומטיל אחריות גם על המפקח על הבנקים בארה"ב. לפי הדו"ח, כשל המפקח על הבנקים במילוי תפקידו למנוע ניגודי עניינים הקשורים לפעילות הבנק. יתר על כן, למרות הפרות גסות של החוק נגד הלבנת כספים מצד ריגס, לא נקט המפקח על הבנקים בצעדי עונשין קשים נגד הבנק עד לפרסום הדברים בעיתונות השנה.



הסנאטור קרל לווין, אשר עמד בראש תת הוועדה לחקירות של הסנאט, אמר כי ריגס התעלם מסימנים ברורים לכך שמתבצעת דרכו הלבנת כספים ועבירות שחיתות בינ"ל נוספות. בין הסימנים שמהם התעלם הבנק: הפקדות של מיליוני דולרים במזומן, הקמת חברות קש, עברות כספים חשודות, ושינויים בשמות הגופים שעל שמם נפתחו חשבונות בבנק.



העובדה כי בנק כמו ריגס ממהר להתיר כל רסן ושהפיקוח מצד הרשויות הוא כה לא יעיל, אינה תורמת להגברת האמון בנחישות מאמצי ארה"ב לעצור את תופעת הלבנת הכספים, הוסיף לווין.



הדו"ח מציין עוד כי הקשרים ההדוקים בין ריגס למפקח על הבנקים, פגעו ביכולתו של האחרון לבצע את תפקידו כנדרש - טענה שעשויה לחזק את הקולות בוושינגטון הקוראים להוצאת האחריות על אכיפת החוק נגד הלבנת כספים מידיו של המפקח על הבנקים. יתר על כן, הדו"ח גם קושר בין היחס הסלחני של הרשויות להפרות חוק מצד הבנק לבין מינויו בהמשך של בכיר בפיקוח על הבנקים בארה"ב לתפקיד בבנק ריגס.



הדו"ח מתאר גם כיצד חברות נפט אמריקאיות העבירו תשלומים מפוקפקים של מיליוני דולרים לבכירים בממשלת גיניאה המשוונית - מדינה מוכת עוני ושחיתות במרכז אפריקה אולם בעלת עתודות נפט גדולות - באמצעות כ-60 חשבונות בבנק ריגס. בין חברות הנפט המוזכרות בדו"ח, אקסון מוביל (סימול XOM), שברון טקסקו (סימול CVX), ומרתון אויל (סימול MRO).



לפי ההערכות עשויים הבנק ובכיריו לעמוד בפני תביעות משפטיות על רקע ראיות לכך שלא דיווחו על תשלומים חשודים שבהיקף של עשרות מיליוני דולרים לבכירים בממשל הסעודי. הרשויות בארה"ב כבר פתחו בחקירה של פעולות שבוצעו חשבונות בנק של ריגס בערב הסעודית ובגיניאה המשוונית על רקע חשדות כי כספים שהולבנו באמצעותם שימוש למימון פעולות טרור. עם זאת, טרם הוגשו כתבי אישום נגד ריגס - הבנק אשר מתגאה זה שנים בכך שעל לקוחותיו נמנו רבים מנשיאי ארה"ב.



לווין אמר עוד כי התעלמותו של הבנק מהחוק נגד הלבנת כספים בארה"ב נמשכה גם לאחר הידוק הפיקוח בתחום זה לאחר מתקפות ה-11 בספטמבר 2001.



בחודש מאי נקנס ריגס ב-25 מיליון דולר בגין אי עמידה בתקנות המט"ח הקבועות בחוק האמריקאי בפעולות שבוצעו בחשבונות בבנק. מדובר בקנס הגבוה ביותר שהוטל מעולם על בנק אמריקאי בגין עבירות מסוג זה.



הדו"ח של הסנאט מתאר גם את התפקיד שמילא בעל המניות הגדול ביותר של ריגס, המנכ"ל לשעבר ג'ו ל. אולבריטון, בשכנוע הגנרל פינושה לנהל את ענייניו הכספיים בבנק, בתקופה שבה הרודן הצ'יליאני לשעבר היה נתון במעצר בית בבריטניה בגין אישומים בדבר פגיעה בזכויות אדם, וכאשר כל נכסיו היו אמורים להיות מוקפאים בהוראת בית הדין הבינ"ל.