וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

דו"ח של ה-CIA: סאדם חוסיין העביר כספים באמצעות הסניף הירדני של HSBC כדי לעקוף את הסנקציות של האו"ם

סוכנויות הידיעות

8.10.2004 / 18:02

צ'רלס דולפר, ראש פקחי הנשק האמריקאים בעיראק, אינו טוען עם זאת בדו"ח שפורסם השבוע כי HSBC - הבנק השלישי בגודלו בעולם על פי שווי שוק - נהג באופן פסול



מנהיג עיראק לשעבר, סאדם חוסיין, העביר כספים באמצעות הסניף הירדני של HSBC - הבנק השלישי בגודלו בעולם על פי שווי שוק - כדי לעקוף את הסנקציות שהטיל האו"ם על עיראק. כך לפי דו"ח של סוכנות הביון המרכזית של ארה"ב, הסי.איי.איי (CIA).



המשטר העיראקי ניצל את סניף HSBC בעמאן במסגרת רשת פיננסית שנבנתה עבורו על ידי בנקאים, כך לפי דו"ח של ראש פקחי הנשק האמריקאים בעיראק, צ'רלס דולפר, שפורסם השבוע. עם זאת, הדו"ח אינו טוען כי HSBC נהג באופן פסול.



לפי הדו"ח, כאשר מכרה עיראק נפט ומוצרים אחרים שלא במסגרת תוכנית האו"ם "נפט תמורת מזון", הקונים היו לעתים קרובות משלמים עבורם באמצעות הפקדה במזומן בסניף של הבנק הממשלתי העיראקי רפידיאן בעמאן. בהמשך היו מועברים הכספים לבנקים אחרים, בהם גם סניף HSBC בעמאן, שבו הוחזקו כספים של הממשל העיראקי.

HSBC (סימול HSBA.L) הבריטי, הבנק הגדול באירופה על פי שווי שוק, היה בין שלושה בנקים זרים שקיבלו בינואר 2004 רשיון לפעול בעיראק במסגרת בנייתה מחדש של מערכת הבנקאות העיראקית. בנוסף ל-HSBC קיבלו רשיון לפעול סטנדרד צ'רטרד הבריטי ונשונל בנק אוף כוויית. לפי החוקים החדשים, מותר לבנקים זרים אחרים לרכוש עד 49% מנכסיהם של בנקים פרטיים קיימים בעיראק.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully