המשטרה ורשויות המס עצרו הבוקר (שני) שישה חשודים בניהול רשת הלבנת הון ביפו, שהלבינה כ-50 מיליון שקלים בחודש. במקביל נעצרה עובדת בנק דיסקונט בתל אביב, החשודה בסיוע לרשת.
לפי החשד, השישה פתחו נקודת הלבנת כספים במסווה של בנק. המשטרה סבורה כי הכסף שימש עבריינים מוכרים. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרם של השישה.
נעצרו 6 חשודים בהלבנת הון בסיוע פקידת בנק דיסקונט; סכומי ההלבנה - כ-50 מיליון שקל בחודש
הארץ
18.10.2004 / 12:07