וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

כונס הנכסים של נגה: אלי אוזן, מבעלי השליטה בקבוצה, העביר מיליון דולר מכספי החברה לחשבונו הפרטי בשווייץ

ענת רואה

21.10.2004 / 17:02

עו"ד צוריאל לביא טוען כי הוצאת הכספים נרשמה בהנהלת החשבונות תחת "כספים בנאמנות" עבור מתווך בעסקת מניות; קבוצת נגה קרסה בספטמבר 2002 לאחר שנקלעה לחובות של מאות מיליוני שקלים



כונס הנכסים של נגה, עו"ד צוריאל לביא, טוען כי אלי אוזן, שהיה אחד מבעלי השליטה של קבוצת נגה, העביר סכום של מיליון דולר מכספי החברה לחשבונו הפרטי בשווייץ, ותיעד את ההעברה כתשלום פיקדון ל"מתווך בעסקת מכירת מניות". בבקשה למתן הוראות שהגיש היום עו"ד לביא לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוא מפרט את השתלשלות הממצאים בעניין ומבקש להורות לאוזן להחזיר לקופתה של נגה 5.1 מיליון שקל.



להודעה לבית המשפט מצורף העתק הוראה בכתב יד מאת החברה לבנק, לפיה מתבקש הבנק להעביר את הסכום לחשבון של בנק UBS המתנהל בסניף ז'נווה - שווייץ, כאשר בעל החשבון הוא "אוזן אלי ודבורה".



עו"ד לביא טוען כי ממידע שנאסף על ידו עולה כי העברת הכספים התבצעה ב-2 ביולי 2001 מכספי חברת נגה השקעות בטכנולוגיות לחשבון הבנק הפרטי של אוזן, שהיה יחד עם יצחק גולדנברג בעל השליטה בקבוצת נגה ומי שעמד בראשה וניהל אותה. בבקשה נטען כי הוצאת הכספים נרשמה בכרטסת הנהלת החשבונות תחת השם "כספים בנאמנות" עבור מתווך בעסקת מניות וכי בדו"חות הכספיים השנתיים לשנת 2001 נאמר כי "הסכום הוא פיקדון המוחזק בנאמנות ומשמש כבטחון תשלום מותנה לנותן שירותים בקשר עם מימוש השקעה".



בהודעה לבית המשפט כותב עו"ד לביא: "בשונה מהאופן בו הוצגה ההוצאה בדו"חות הכספיים ובפני רו"ח של החברה, התברר כי "המתווך" ו"נותן השירותים" המסתורי הוא לא אחר מאשר הדירקטור ובעל השליטה - אוזן, וכי מלוא סכום ההוצאה הועבר לחשבון הפרטי שלו ושל רעייתו בשווייץ".



קבוצת נגה קרסה בספטמבר 2002 לאחר שנקלעה לחובות של מאות מיליוני שקלים. לטענת לביא, במועד זה גם הופסק המסחר בניירות הערך של חברת נגה השקעות, שמחשבונה הוצאו הכספים, לאחר שזו לא עמדה בחובה לפרסם את דו"חותיה הכספיים לרבעון השני של שנת 2002. עוד מפרט לביא בבקשה כי בירור עם רו"ח דאז של החברה העלה כי אחת הסיבות לסירובם של רו"ח לחתום על הדו"חות הכספיים היה אי בהירות והיעדר הסברים מספקים ומסמכים מאמתים לגבי סכום מיליון הדולר שהועבר לחשבונו של אחד מבעלי המניות.



טרם הוגשה תגובתו של אוזן.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully