סיטיגרופ, קבוצת הפיננסים הגדולה בעולם, השקיעה עבור יאסר עראפת 6.8 מיליון דולר, וסייעה בניהול חשבונותיו, אשר כללו העברת כספים לרשות הפלשתינית ולפעילי טרור, כך דיווח היום אתר בלומברג.
ניהול חשבונות אלו נעשה בניגוד לתקנות הבנק אשר קובעות כי כל דמות ציבורית צריכה לקבל אישור ועדה מיוחדת לפני ניהול חשבונותיה בבנק. חוסר יכולתו של הבנק לחקור בנוגע ללקוחותיו ולמנוע הלבנת כספים הוביל לסגירת חטיבת הבנקאות הפרטית ביפאן בחודש ספטמבר.
בחודש אוקטובר פיטרה קבוצת סיטיגרופ את ראש חטיבת הבנקאות הפרטית ואת סגן הנשיא אשר ניהלו את חטיבת הבנקאות הפרטית הבינלאומית.
גורמי אכיפה בבנק החלו בבחינת מסמכים הקשורים לחשבונות הפלשתינאים, אמר דובר סיטיגרופ, ג'רמי אפפל. מדיניות "הכר את הלקוח" דורשת מלקוח הבנק למסור את שמו האמיתי של מקור ההכנסות של החשבון.
מחקירה ראשונית עולה כי עראפת לא הזדהה בשמו האמיתי על מנת לפתוח את חשבונותיו. עראפת וחברת פלשתיין קומרשל סרויסס, אותה ניהל, העבירו כספים לחשבונות שונים ולמנהלי קרנות שונים תוך שימוש בשמות שקריים.
לפי הערכות מודיעין ישראליות, שלט עראפת בסכום של 1.3 מיליארד דולר כיו"ר הרשות ויו"ר אש"ף.
יאסר עראפת החזיק חשבונות תחת שמות בדויים בסיטיגרופ
רונן סרברניק
19.11.2004 / 10:41