אז היכן הכסף של ערפאת? סיטיגרופ מכחישה הדיווחים כי ניהלה חשבונות עבור יו"ר הרשות לשעבר

סיטיגרופ הכחישה דיווחים לפיהם ניהלה חשבונות והשקעות עבור יאסר ערפאת. לפי דיווחים של סוכנות בלומברג בסוף השבוע. לפי הדיווח השקיעה סיטיגרופ, לכאורה, 6.8 מיליארד דולר עבור ערפאת וסייעה בניהול חשבונותיו, אמרה בלומברג.



תגובת סיטיגרופ לדיווח: "הכרזתה של בלומברג כי סיטיגרופ השקיעה 6.8 מיליון דולר בעבור יאסר ערפאת היא שגויה לחלוטין. סיטיגרופ איננה מחזיקה בחשבון עבור ערפאת - ומעולם לא החזיקה בהם".



אתר בלומברג טען כי ניהול חשבונות אלו נעשה בניגוד לתקנות הבנק אשר קובעות כי כל דמות ציבורית צריכה לקבל אישור ועדה מיוחדת לפני ניהול חשבונותיה בבנק. חוסר יכולתו של הבנק לחקור בנוגע ללקוחותיו ולמנוע הלבנת כספים הוביל לסגירת חטיבת הבנקאות הפרטית ביפאן בחודש ספטמבר.



בחודש אוקטובר פיטרה קבוצת סיטיגרופ את ראש חטיבת הבנקאות הפרטית ואת סגן הנשיא אשר ניהלו את חטיבת הבנקאות הפרטית הבינלאומית.



מחקירה ראשונית עולה כי ערפאת לא הזדהה בשמו האמיתי על מנת לפתוח את חשבונותיו. ערפאת וחברת פלשתיין קומרשל סרויסס, אותה ניהל, העבירו כספים לחשבונות שונים ולמנהלי קרנות שונים תוך שימוש בשמות שקריים.



לפי הערכות מודיעין ישראליות, שלט ערפאת בסכום של 1.3 מיליארד דולר כיו"ר הרשות ויו"ר אש"ף.