וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

בנקו סנטנדר סנטרל היספנו הספרדי נקנס על ידי ארה"ב בגין הפרת הסנקציות על קובה

סוכנויות הידיעות

9.12.2004 / 10:22

הבנק ייקנס ב-20 אלף דולר כיוון שלא דיווח על העברת כספים שביצע דרך קובה ב-2001; הבנק הספרדי רכש לאחרונה את הבנק הבריטי אבי נשונל



בנקו סנטנדר סנטרל היספנו, הבנק הספרדי שרכש לאחרונה את הבנק הבריטי אבי נשונל, נקנס על ידי ארה"ב על הפרת סנקציות הסחר על קובה. הקנס, בגובה 20 אלף דולר, הוטל על סניף הבנק באיי הבהאמה בגין העברת כספים דרך קובה ב-2001.



האמברגו האמריקאי על קובה הוטל ב-1963 ודורש מחברות ופרטים הסוחרים עם המדינה לשמור רישומים מדויקים של הפעולות המבוצעות על ידה ולהעבירם לממשלת ארה"ב. בנקו סנטנדר לא הגיש לארה"ב את המסמכים הדרושים.



משרד הנכסים הזרים בלשכת האוצר האמריקאית אחראית על שמירת הסנקציות נגד קובה. משרד זה יכול להטיל קנסות של עד 55 אלף דולר על כל הפרה של הסנקציות. הדבר יכול גם להיחשב עבירה פלילית, שהעונש עליה נע בין 10 שנות מאסר, קנס של מיליון דולר על בתי עסקים וקנסות אישיים של עד 250 אלף דולר.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully