לבית המשפט השלום בתל אביב הוגש השבוע כתב אישום כנגד דן להולה, אותו מגדירה רשות ני"ע בכתב האישום כ"מי שעסק לפרנסתו במסחר בני"ע". מכתב האישום עולה כי במהלך שנת 2001 השפיע להולה בדרכי תרמית על שעריהן של מניות רבות בהן סחר, ביניהן מניות ניסקו, מ.ג.מ השקעות, סאיטקס, לידר החזקות, מבטח שמיר, פורמולה, הכשרת הישוב ואיטונג תעשיות.
מכתב האישום, שהוגש בעקבות חקירת הרשות לניירות ערך על ידי פרקליטות מחוז מרכז (מיסוי וכלכלה), עולה כי להולה פעל ממסוף במקום מושבו בחברת הראל שוקי הון, העוסקת בניהול תיקי לקוחות. הראל שוקי הון העמידה לרשותו של להולה שירותי משרד, מחשב ותוכנות לפעילות בבורסה ולמעקב אחר הוראותיו, והוא עסק לפרנסתו במסחר בניירות ערך עבור עצמו. על פי כתב האישום במהלך 2001 הגיע הנאשם מידי יום למשרדי הראל שוקי הון, שם סחר בכ-99 מניות שונות, וביצע עסקאות בהיקף של כ-349 מיליון שקל.
פעילותו הבלתי חוקית של להולה, לפי האישומים, נעשתה בשתי שיטות. בשיטה אחת, לפי הנטען, להולה רכש תחילה אחזקות במניה במחירי שוק, לאחר מכן בצע סדרה של עסקאות עצמיות שתכליתן להעלות את שער המניה, ולאחר ששער המניה עלה מכר להולה את אחזקותיו במחיר גבוה, תוך הפקת רווח.
לפי השיטה השניה, להולה מכר בחסר מניה שאין לו אחזקות בה במחירי שוק, לאחר מכן ביצע סדרה של עסקאות עצמיות שתכליתן להוריד את שער המניה, ולאחר ירידת שער המניה כתוצאה מפעולותיו, קנה הנאשם מניות בכמות החסרה להשלמת החסר במחיר נמוך ? תוך הפקת רווח.
בשתי השיטות האמורות, כך נטען, יצר הנאשם מיחזור מלאכותי במניות, ויצר מצג שווא של פעילות תקינה במסחר בניירות ערך. לפי האישום ביצע להולה בשיטות אלו 2,581 עסקאות עצמיות ב- 85 מניות שיצרו נפח מסחר של כ- 47 מיליון שקל.
עוד נטעו, כי הפעילות המתוארת בכתב האישום משקפת רק חלק מפעילותו הבלתי חוקית של הנאשם במסגרת המסחר בניירות ערך.