וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, יהודה שפר: "זו חקירה חשובה; העונש המירבי - 10 שנות מאסר"

איתן אבריאל

6.3.2005 / 14:40

בראיון ל-TheMarker מדגיש שפר כי החקירה הנוכחית לא נוגעת למהלכים טכניים של אי-דיווח אלא לפעולות שנועדו לגרום להלבנת כספים המוערכים במאות מיליוני דולרים



"החקירה בבנק הפועלים, שבה לוקחים חלק גם המשטרה, גם בנק ישראל וגם אנחנו, היא חקירה חשובה המבטאת את התייחסות הרצינית שלנו לחוק" - כך אומר הבוקר יהודה שפר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון בראיון ל-TheMarker.



שפר הדגיש כי החקירה הנוכחית לא נוגעת למהלכים טכניים של אי-דיווח, אלא לחשדות לפיהן מספר רב של פקידים בסניף הירקון של בנק הפועלים וכן בחברה לנאמנות של הבנק "עשו יד אחת" עם אנשים בחו"ל כדי לגרום להלבנת כספים המוערכים במאות מיליוני דולרים.



על פי שפר, במידה שיורשעו אנשים על פי הסעיפים החמורים של החוק, עשוי דינם להגיע עד 10 שנות מאסר.



לדבריו, החקירה הנוכחית היא דוגמה לשיתוף הפעולה בין שלושת הגופים המטפלים בישראל בנושא: המשטרה, הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל והרשות לאיסור הלבנת הון. החוק מחייב את הבנקים בישראל לדווח לרשות על כל פעולה של מעל מיליון שקל המתבצעת מחו"ל ו-50 אלף שקל המתבצעים בישראל, ואנשי הרשות בודקים את הפעולות. בשנים האחרונות ביצעה המערכת הבנקאית מהלך נרחב של זיהוי לקוחות, ובמשרדי הרשות הצטברו כמה אלפי דו"חות על פעילויות חשודות.



יהודה שפר הדגיש כי מערכת הדיווח מבוססת על הבנקים, המחויבים להפעיל שיקול דעת ולדווח על כל פעילות הנראית להם חשודה.



בין השאר נחשפו עד כה פעילויות של חלפני כספים, אשר נגד חלקם כבר הוגשו כתבי אישום ואילו חלקם האחר נמצא בהליכי הגשה.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully