וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

הליטאים יודעים יותר טוב? עיתון ליטאי העלה חשדות להלבנת כספים בבנק הפועלים כבר בתחילת 2004

הדר תדמור

7.3.2005 / 9:59

העיתון פירסם שאיש העסקים הרוסי-יהודי איגור שיפרין הואשם בליטא בכך שהלבין כספים, כשנתן הוראה לסניף של בנק הפועלים להעביר סכומים גדולים של כסף לראש עיריית וילנה הליטאית



ב-24 בפברואר 2004 נכתב בעיתון לאיסבס לאיקרסטיס הליטאי כי איגור שיפרין, איש עסקים רוסי-יהודי, הואשם בליטא בהלבנת כספים. לפי העיתון, שיפרין הורה לסניף של בנק הפועלים להעביר סכום של 60 אלף ו-55 אלף דולר לחברת אופל מארין לימיטד ב-19 ביוני 1998.



שיפרין שילם בעבור יאכטה מדגם בוואריה 38. זהו אותו דגם בדיוק אשר רכש ארטוראס זוקאס, ראש העיר וילנה ומנהיג בקואליציית הליברליים בליטא. לכאורה, סייע שיפרין לזוקאס לרכוש את הצעצוע היקר.



כמו כן, לפי העיתון, הורה שיפרין לבנק להעביר 45 אלף דולר לחברת BNA ארגו, בראשותו של זוקס, באותה שנה בדיוק.



שיפרין לא הכחיש את עניין העברות התשלומים. שיפרין טען כי הכסף לא שולם לזוקאס באופן אישי, אלא לחברתו של זוקאס. לפי העיתון הליטאי, האושם שיפרין בהלבנת כספים פעם נוספת בעבר, ב-1996, הפעם באמצעות בנקים ליטאיים.



אתמול פורסם כי חוקרי היחידה הארצית לחשיפת פשיעה חמורה ובינלאומית באגף החקירות והמודיעין עצרו לחקירה לקוחות ועובדים של סניף הירקון (סניף 535) של בנק הפועלים, ושל החברה לנאמנות של הבנק. המעצרים מהווים המשך לחקירה סמויה המתנהלת ביאחב"ל מזה כשנה, במהלכה נאספו ראיות לכאורה על ביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון על ידי חלק מלקוחות, מעובדי וממנהלי הסניף והחברה לנאמנות.



על פי החשד, ההיקף המשוער של הפעילות הלא חוקית עמד על מאות מיליוני דולרים, מול גורמים שונים מארצות שונות.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully