וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

בבנקים עדיין לא יודעים איך לעכל את חבורת המיליארדרים הרוסיים

שלומי גולובינסקי

11.3.2005 / 9:01

הם עולים חדשים, משקיעים סולידיים והוזמנו אחר כבוד לפגישה עם הנשיא בוש בבית הלבן - אז מה בכל זאת הופך את שלושת המיליארדרים הרוסיים לכאב הראש של מערכת הבנקאות בישראל? נכון, איש מהם לא נקרא עדיין למסור עדות בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים, אך לכל מי שסובב את ה





ב-2002 היה זה בנק לאומי צרפת, המפעיל סניף יחיד בפאריס, שזכה לכותרות לא מחמיאות. רשויות האכיפה בצרפת ניהלו חקירה בחשד לקיומה של רשת להלבנת כספים שפעלה באמצעותו במשך שש שנים. הרשת, שפעלה בין ישראל לצרפת, נהגה להפקיד צ'קים מצרפת הנקובים בפרנקים צרפתיים (הפרשה החלה טרם עידן היורו) בבנקים בישראל, שהועברו על ידם לבנקים בצרפת כקורספודנטים, ואלה האחרונים העבירו אותם לבנקים הנמשכים לפירעון. החקירה האיצה בבנק לאומי להחליט על החזרת רישיון הבנק שלו בצרפת, ולהסתפק במקום בנציגות בלבד.



השבוע, שוב עלתה לכותרות נציגות צרפתית של בנק ישראלי, ושוב בהקשרים של הלבנת הון. המשטרה הודיעה כי במסגרת החקירה היא בודקת חשדות לשיתוף פעולה בין סניף ירקון של בנק הפועלים לבין בנק הפועלים צרפת. עיקר החשדות מופנים כלפני הסניף בלוקסנבורג. ככל הידוע, אין ולא היה קשר בין שתי הפרשיות מלבד העובדה שצרפת, אולי, נהפכה בשנים האחרונות ליעד חביב המחבר בין מלביני הון לבנקים ישראליים.



שלומי גולובינסקי

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully