הגנרל פינושה החזיק למעלה מ-16 מיליון דולר בכ-125 חשבונות בנקים בארה"ב

הגנרל אוגוסטו פינושה, הרודן הצ'יליאני לשעבר, החזיק כ-15 מיליון דולר בכ-125 חשבונות בבנקים אמריקאיים, כך לפי דו"ח של הסנאט שצפוי להתפרסם היום. לפי הדו"ח קשריו של פינושה עם המסודות הפיננסיים בארה"ב היו הדוקים מכפי ששוער. חקירת הסנאט חשפה כי פינושה הצליח להעביר מיליוני דולרים דרך 125 חשבונות בתשעה בנקים לפחות בארה"ב וברחבי העולם.



חקירת פרשיית הלבנת הכספים של פינושה התמקדה בתחילה בבנק ריגס בלבד, וביולי קבעה תת ועדה בסנאט כי ריגס לא פעל כראוי לבקרת העברות כספים חשודות בסך מיליוני דולרים. בתחילה היתה ההערכה כי קשריו של בנק ריגס עם פינושה נמשכו כ-8 שנים וכללו 9 חשבונות, אך לפי הדו"ח החדש נראה כי קשרים אלה נמשכו כחצי יובל וכללו 28 חשבונות.



כמו כן חושף הדו"ח את קשריה של סיטיגרופ עם פינושה, שנמשכו תקופה דומה. למעשה, 63 מחשבונותיו של פינושה הוחזקו בסיטיבנק מקבוצת סיטיגרופ. פינושה ומקורביו החזיקו כ-9 מיליון דולר בחשבונות בשני הבנקים האלו. בנקים נוספים בהם החזיק פינושה חשבונות הם בנק אוף אמריקה, בנקו דה צ'ילה בארה"ב, אספיריטו בנק במיאמי וארבעה בנקים נוספים במקלטי מס.



לפי הדו"ח, כל החשבונות שפתח פינושה בסיטיגרופ היו תחת שמות בדויים, ולדברי הבנק מנהליו לא ידעו את זהותו האמיתית של הלקוח. כשנתגלתה זהותו באמצע שנות התשעים סגרה סיטיבנק את כל חשבונותיו וחשבונות בני משפחתו, פרט לאחד שהוקפא.



בנק אוף אמריקה החזיק שלושה חשבונות לאינס לוצ'יה פינושה, בתו של הרודן, ובנקו דה צ'ילה פדה שתי המחאות עבור הגנרל פינושה ב-2001.



"הדרך היחידה להגן על מערכת הכספים שלנו מהחבר'ה הרעים היא אם הבנקים ובתי ההשקעות יכירו את לקוחותיהם", אמר הסנאטור קרל לוין, הדמוקרט העומד בראש תת-הועדה בסנאט החוקרת את הפרשייה. "או שהבנקים הכירו את הלקוחות - כפי שהיה במקרה של ריגס - אך בכל אופן רצו לזכות בעסקות של הגנרל פינושה", הוא אמר, "או - במקרה של סיטיבנק - הם לא ידעו מי היו הלקוחות על אף שהיו אמורים להכירם".