וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

נעצר חשוד בתכנון הלבנת הון בהיקף של 115 מיליון שקל

יהונתן ליס

16.3.2005 / 19:34

לפי החשד, הכסף הושג מפעילות לא חוקית בבריטניה והיה אמור להיות מולבן בישראל; האיש מובא להארכת מעצר



אזרח ישראל נעצר היום בחשד שתיכנן הלבנת כספים גדולה. הוא נעצר על ידי חוקרי מפלג עבירות מחשב ביחידה הארצית לחקירות הונאה. לפי החשד, הוא תיכנן להלבין בישראל סכום של 20 מיליון יורו (כ-115 מיליון שקל).



לפי החשד, הכסף הושג בפעילות לא חוקית בבריטניה, ופרשת ההלבנה נחקרת זה כבר בידי רשויות אכיפת החוק במדינה זו. החקירה בבריטניה מתייחסת לסכום של 220 מיליון יורו, אך רק לגבי 20 מיליון מהם קיים חשד שהתכוונו להלבינם בישראל. החשוד, תושב חולון, בן 32, הובא הערב להארכת מעצר.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully