וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

שלמה נחמה, יו"ר הנהלת פועלים, עשוי להיחקר על הלבנת ההון

יהונתן ליס

20.3.2005 / 0:12

גורמים במשטרה אישרו כי נחמה עשוי להיחקר בחשד שידע על הלבנת ההון המתבצעת בסניף הבנק ברחוב הירקון בתל אביב; בכיר אחר לשעבר, אלי יונס, זומן לפני כשבועיים למסירת עדות



יו"ר הנהלת בנק הפועלים, שלמה נחמה, עשוי להיחקר בימים הקרובים במשטרה, בפרשת הלבנת ההון בסניף בנק הפועלים ברחוב הירקון בתל אביב. גורמים במשטרה אישרו אתמול (שבת) כי נחמה הוא בין בכירי הבנק שעשויים להיחקר על ידי היחידה הארצית לחקירת פשיעה בינלאומית (יאחב"ל), בחשד שידעו על הלבנת ההון המתבצעת בסניף הבנק.



עד כה נעצרו לחקירה בפרשה שניים מבכירי הנהלת הבנק: יעקב רוזן, יושב ראש חברת הנאמנות של בנק הפועלים, והמשנה למנכ"ל בנק הפועלים, הממונה על הבנקאות הבינלאומית הפרטית, בארי בן זאב. השניים נחקרו במשך כמה ימים, ואף נשלחו למעצר בית. השניים חשודים שידעו על מכבסת הכספים שפעלה בסניף ברחוב הירקון, ואולי אף דרשו והנחו את עובדי הסניף לקדם את הפעילות האסורה במקום. בכיר אחר לשעבר בבנק, אלי יונס, זומן כבר לפני כשבועיים למסור עדות במשטרה בנוגע לפרשה.



גורמים המקורבים לחקירה טענו בשבוע שעבר כי ספק אם היחבא"ל ייפעל לאיתור העבירות שבגינן נדרשו אנשי העסקים השונים להלבין את הונם. תחת זאת ינסו במשטרה להפליל עובדים בבנק ובעלי חשבונות בסניף על עבירות של אי דיווח.



גורמים ביחבא"ל אמרו בשבוע שעבר כי אחת ממטרות החקירה המרכזיות היא להעביר מסר מרתיע למערכת הבנקאית ולחלפני הכספים בארץ, כמו גם לארגוני הפשיעה, שישראל לא תאפשר הלבנת הון בתחומה. "ברור לנו שיש בבנק מי ששיתף פעולה עם המלבינים", אמר בשבוע שעבר אחד המקורבים לחקירה, "על פי הראיות שנאספו, עובדים בסניף הפכו שותפים לעניין, שותפים לתכנון הלבנת ההון, שותפים לקשירת הקשר לביצוע הפשע. כל אלה הן עבירות עצמאיות ומערכת החוק בישראל צריכה לטפל בכל אלה שמאפשרים את קיומן".

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully