כתב אישום נגד מיכאל קומיסרוק בגין הלבנת הון ועבירת מס בהיקף של כ-36 מיליון שקל

רשות המסים הגישה היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד איש העסקים מיכאל קומיסרוק מכפר שמריהו ונגד חברת ב.י.ס.ט ביזנס אינפורמיישן סיסטמס טכנולוג'י אשר בבעלותו.



על פי כתב האישום הלבינו קומיסרוק והחברה כ-13.8 מיליון שקל, קיבלו החזרי מע"מ שלא כדין בהיקף של כ-2.5 מיליון שקל והוציאו חשבוניות פיקטיוויות בהיקף של כ-20 מיליון שקל.



קומיסרוק נעצר כבר לפני שנתיים על ידי היחידה לחקירות בינלאומיות במשטרה (יחב"ל) ושוחרר תחת תנאים מגבילים. לפני כשנה נעצר קומיסרוק בשנית על ידי רשות המסים ושוחרר בערבות כוללת של 350 אלף שקל.



על פי כתב האישום, קומיסרוק ניהל למעשה בנק חשאי שעסק בין היתר בהמרות מטבע, ודרכו הולבנו מיליוני דולרים שמקורם בחו"ל. בנוסף, כך נטען, פתח קומיסרוק חברה בשם ב.י.ס.ט, ששימשה כיסוי חשבונאי וצינור להלבנת הכספים. על פי כתב האישום, החברה דיווחה כי היא עוסקת בפיתוח ובמכירת תוכנה אך בפועל הדיווח נועד לאפשר לקומיסרוק להוציא חשבוניות מס ולנכות תשומות שלא כדין. עוד נטען בכתב האישום כי קומיסרוק הקים מערך של חברות "אוף שור" בהן נצברו כספים מהפעילות הבנקאית.



לדברי דורון ארבלי, מנהל מחלקת חקירות בחיפה, מדובר באחד התיקים המורכבים שנחקרו, והוא משתרע על פני כמה מדינות שהטיפול בהן דורש שיתוף פעולה של המחלקה עם גורמים רבים בארץ ובחו"ל, ובמיוחד עם היחב"ל. ברשימת עדי התביעה, הכוללת עשרות עדים, מופיעים בין היתר 9 עדים מחו"ל.



חקירתו של מיכאל קומיסרוק הובילו את חוקרי היחב"ל, בפיקודו של סנ"צ פנחס סלרי, לעצור לפני כחודשיים את אחד ממנהלי קרנות ההון אפ.איי פאונדרס בחשד לעבירות מרמה, זיוף והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני דולרים. לפי החשד, ביצע אותו מנהל את העבירות באמצעות הקרנות בארץ ובחו"ל על ידי מצגי שווא ותרמית של לקוחות הקרנות.



קרנות אפ. איי פאונדרס, הפועלות מהרצליה, הוקמו בשנת 1997 על ידי שני עולים מרוסיה, אנטולי פינקלשטיין ומארק אולשנצקי, שהוא הבעלים של חברת הניהול של הקרנות. הקרנות התמחו בהשקעות באיגרות חוב בשווקים מתעוררים, ובעיקר ברוסיה. בשנת 1998 עשו הקרנות תשואות גבוהות של כ-16% בעקבות פוזיציית שורט שהן עשו על השוק הרוסי שקרס.